一边低价代订酒店,一边虚构人设用“女友”账户收钱,警方:刑拘!
经审讯,祁某承认了其利用社交网购平台虚构代订酒店骗取房费的诈骗行为。同时交代自己通过虚构人设,借用交友软件平台结识陌生女子,发展成情侣关系后,再利用对方名下银行账户收取诈骗资金、注册公司的全过程。经查,祁某为给自己实施“代订”诈骗做准备,曾同时在与多名女性交往过程中,将自己包装成高富帅形象,自诩在...
租房签电子合同交钱,收钱的人失联了?涉事公司回应
如黄某确系职务行为,即便杨女士将款项打入其私人账户,公司也存在失察过错,不能因此免除应承担的责任。广西万威律师事务所方奎律师则认为,博达公司与杨女士签订的房屋租赁合同合法有效,且双方已实际履行,视为对合同及收款行为的追认,租期内博达公司无权单方解除合同,更无权断电、断水,而应继续履行合同义务。杨...
四人小学文化诈骗上亿,每天睡醒进账几千万,收钱收到害怕
四人小学没有毕业,一天诈骗几千万,表示他们收钱收的害怕,家里到处都是钱,钱多的可以直接给床铺两层,那么他们最终是如何被捕的?他们在家一天什么都不干,就收款几千万,一天进账这么多钱,让他们很是害怕,以前穷嗖嗖的,突然这么有钱,根本不知道怎么花,可他们也害怕哪一天被逮捕了,自己还没有好好享受过。就因此入狱...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒
经过一系列操作,何某某的银行卡先收到了11.5万元的转账,随后他按对方指示将这笔钱转出。最终,何某某因非法出借银行账户被警方依法行政处罚。警方提醒“刷流水”办理贷款或“黑户”办理贷款均不可信,这些都是诈骗的常见手段。非法出借个人账户不仅无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪,最终得不偿失。案例5:领扶贫基金要...
身边人出面帮他人承揽工程并收钱怎样定性
受贿罪。2012年至2021年,王某利用职务上的便利,为他人在工程项目承接、解冻涉案银行账户等事项上谋取利益,并收受他人所送财物折合共计507万余元。其中,2013年至2021年,王某利用担任A市公安局党委副书记、副局长等职务便利,为某安防公司负责人毛某在解冻涉案银行账户、公司安防业务发展等方面提供帮助,2013年以来,毛某...
帮人收钱取现行诈骗之事,男子被判帮信罪获刑九个月
朱某说,自己知道利用银行账户接收大额资金并取现应该意味着违法的事,但为获得贷款及对方许诺的好处,还是照做了,并从中获利1万元(www.e993.com)2024年10月20日。新京报讯(记者张静姝)某公司出纳陈女士,收到“老板”微信消息要求她向指定账户大额转账,按照要求办理后,公司被骗470余万元,其中44万余元被转入朱某银行账户,朱某明知他人利用信息网络...
三堂会审 | 身边人出面帮他人承揽工程并收钱怎样定性
寇松娜:王某收受吕某某的150万元在吕某某公司记账为借款,不影响受贿犯罪的认定。证据显示,2012年上半年,吕某某向王某提出,由吕某某出资150万元为王某购买甲农商行原始股,王某表示同意。后吕某某安排孟某某从其公司账户转出150万元,该公司财务部门记账为孟某某个人借款150万元。2014年11月,因组织核查王某财产状况,王...
24个微信账户收款被查税
根据材料可以看出对方是一家供应链公司,很多供应链公司都存在着业务员代收货款的情况。业务员代收货款,虽然在财务上造成财务的不严谨,但并不违法税法。但如果企业因业务个人代收货款,而瞒报收入,就会违法税法,构成偷税漏税。金税四期上线后,大数据分析功能更加完善。想个人账户代收货款,达到避税目的,已经没有可能...
放贷收息型受贿的特征和数额认定
韩某以陈某2名义出资的500万元未按协议约定进入B公司账户,而是被陈某某用于炒股及个人生活开销。(3)韩某所得的“高额利息”均来自陈某某自有资金,与B公司经营情况无关,2014年至2018年B公司总经营业绩亏损,也从未进行过分红。三是韩某收到“利息”数额特别巨大。韩某借款500万元给陈某某,三年中共收取300万元“...
邯郸极美豪装收钱不施工被指诈骗:公司称是经营不善,警方不予立案
邯郸市公安局经济技术开发区分局负责此事的警官回应澎湃新闻称,调查发现极美豪装工厂店并非把消费者的钱拿去自用,而是用于企业经营、购买原材料等,属于经营不善,无法认定其涉嫌诈骗。涉事公司邯郸市极美装饰工程有限公司法定代表人李冰则告诉澎湃新闻,“失联”是因为员工被警方介入调查时不敢回复用户信息,公司并不存在诈...