普法:约嫖后未发生性关系 算嫖娼吗? 谈价转账即违法

谈价转账即违法一名大四学生小翟因看到地上的招嫖卡片出于好奇联系了对方。谈好价格400元后,卖淫女来到现场,但小翟觉得对方长相不符合他的审美,拒绝发生关系,并给了对方100元让她离开。几天后,小翟接到派出所电话,被传唤并告知涉嫌嫖娼。尽管他辩称自己主动拒绝了性行为,但警方认为他已经与对方商定了时间、地点并进...

【刑事案件】帮人转账有钱赚?贪利害人又害己

提供自己的银行卡帮人转账,对方就会给你报酬,不需要花多少时间轻轻松松就能赚上一笔,你以为找到了躺着赚钱的“美差”,其实你可能已经走上了违法犯罪的道路。10月16日,石阡法院公开开庭审理并宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。2022年6月,被告人吴某为谋取利益,在明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍将自己身份...

贷款冲进股市?有股民银证转账1小时被通知违规

10月11日,资深金融政策专家周毅钦在接受时代财经采访时表示,“投资者使用消费贷、经营贷等资金进行炒股是违规行为,一旦被金融监管部门或商业银行发现,有可能会勒令借款人提前归还所借的消费贷或经营贷。”有贷款股民银证转账一小时后被通知近期,贷款资金流入股市引发关注,主要是以消费贷资金进行跨市场套利。时代财...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

一名股份行信贷人士向记者表示，类似行为一直是行内的监管重点，各类贷款资金用款必须合规，如有资金流向违规，银行有权立刻停贷并要求归还所有本金。“尤其是一开始就和贷款经理说是用来炒股的，基本上可以办理的可能性为0。”来自上海的李女士（化名）告诉记者，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银证转账...

帮人转账有钱赚?贪利害人又害己

提供自己的银行卡帮人转账,对方就会给你报酬,不需要花多少时间轻轻松松就能赚上一笔,你以为找到了躺着赚钱的“美差”,其实你可能已经走上了违法犯罪的道路。10月16日,石阡法院公开开庭审理并宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。2022年6月,被告人吴某为谋取利益,在明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍将自己身份...

“520”送现金花束涉嫌违法!转账520元和1314元能要回吗?

“520”“1314”等金额转账会被认为赠与“现金花”涉嫌违法据中国青年报,“微信转账和微信红包,二者虽均系通过微信软件操作付款,但应从微信软件的不同功能及属性上对两种付款性质加以区分认定(www.e993.com)2024年11月7日。”法官提示,微信软件作为社交工具除具备日常沟通交流功能外还具备社交功能,微信红包则为微信软件社交功能的典型体现。微信...

【以案释法】用自己的银行卡帮他人转账 违法吗?

提供自己的银行卡帮人转账,对方就会给你报酬,不需要花多少时间轻轻松松就能赚上一笔,你以为找到了躺着赚钱的美差,其实你可能已经走上了违法犯罪的道路。近日,正阳法院公开开庭审理并宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪。基本案情:2022年4月22日,被告人邓某为获取报酬,在明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪的情况下,...

建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账

建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账近日,客户卢女士以一脸焦急之色,紧握着身份证以及银行卡来到建行云飞路支行办理柜面转账业务,要将高达16万元的资金汇款至其名下的她行账户。柜员潘宇经过仔细查询客户最近的交易记录后,露出了一丝疑惑之色。原来,这笔资金是当日下午3点02分由他人跨行转入,加上卢女士平日里...

邮储银行绵阳市分行提醒: 使用数字人民币帮他人“转账”收取佣金...

次日,小张便发现自己的数字人民币个人钱包无法进行转账操作,于是前往银行柜台询问。银行工作人员通过查询得知小张的账户因交易异常被管控,得悉情况后,告知小张不管是用个人结算账户还是数字人民币钱包帮助他人频繁过渡资金、刷流水的行为均涉嫌违法。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二(帮助信息网络犯罪活动罪)...

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

也就是说,如果你不经过银行正规渠道用1万人民币换等值澳币,然后通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入他人收款账户,他人直接给你等值澳币。那么你们本质上就正在进行变相买卖外汇,如果违法所得数额达到10万乃至500万人民币,你们就要面临刑事犯罪处罚,一个不小心就面临牢狱之灾。