福建人搞的40亿资金盘,巴菲特看了都目瞪口呆!

11月17日傍晚,福州市公安局台江分局发布情况通报:依法对福建可观珠宝有限公司涉嫌违法犯罪立案侦查,请投资人前往与该公司签约的门店所在地派出所登记相关信息。这意味着从10月份就开始停止兑付的可观黄金,正式暴雷了。和泛茶创始人郑朝根一样,可观黄金的创始人肖基昌,同样也是福建人。与根子在广州坑茶商不一样,肖...

资金盘属于非法集资还是诈骗?两者都有可能

综上所述，资金盘可能构成非法集资，也可能构成诈骗，这需要根据具体情况来判断。投资者应保持警惕，增强法律意识，谨慎选择投资项目，避免参与到不法的资金盘活动之中。

山东举行完善公共安全治理体系,开展打击电信网络诈骗违法犯罪

其中,省厅指导枣庄市公安机关先后发起3次全国集中抓捕行动,成功打掉盘踞在境外,专门针对我国公民实施网络婚恋交友“资金盘”诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人127名,追缴涉案资金220余万元。四是打好办案质量战。加大《反电信网络诈骗法》《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律法规执行适用力度...

全面围剿“直销挂靠”!一文读懂总局精神和打击决心

时隔半个月,4月24日,国家市监总局办公厅又发布了市监竞争(2018)9号文件《关于开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动的通知》(以下简称《通知》),再度提及直销企业的挂靠行为,并要求重点查处4个方面的问题。1.直销企业与本企业以外的公司、销售团队、经销商等主体签订...

每人一亿免税巨奖!澳洲史上奖金最高强力球彩票刚刚开奖 两位幸运...

证监会2023年11月24日曾发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报就曾指出,“初步判断,相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为”。磐京投资运作“资金盘”的公开痕迹甚少。但杭州瑜瑶、深圳汇盛利用信托通道,搭建优...

“小蚁存储”发撤稿函,意图掩盖传销资金盘违法行为!

“小蚁存储”发撤稿函,意图掩盖传销资金盘违法行为!小诺终于空出了点时间,今天我们回顾一下之前曝光过的一个项目,名叫小蚁存储(www.e993.com)2024年11月29日。其实上次已经写的很详细了,该说的也说了。今天再拿出来说是因为前不久一个防骗媒体转发了小诺的这篇文章之后接到了小蚁公司的撤稿函,内容写的言辞犀利。该媒体告诉小诺之后,因为时间...

集结资金盘中、盘尾快速拉抬后卖出,杨波因操纵市场被罚没近440万

深圳证监局指出，杨波上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第（一）项的规定，已构成2005年《证券法》二百零三条所述违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第二百零三条的规定，该局决定：没收杨波违法所得219.23万元，并处以219.23万元罚款。

贝贝集团欠款上亿,旗下希美平台拉人头推广模式涉嫌违法违规

近日,有网友反映,广东国春国际贸易有限公司旗下的留莲忘返APP打着消费养老的旗号涉嫌传销行为和资金盘行为。从国春国际官网的宣传页面上看,“留莲忘返APP”打着消费返利又能分红,又能抢社区,拉人头还有提成,社区裂变等一系列的套路。15、点点跳动之前看到圈子里不少人在推,这两天官方改了交易规则,用户需要先买...

短视频平台成违法犯罪新温床?广告现"币圈传销教父"

项目方要做的就是吸纳更多人,不断为资金盘引流造血,击鼓传花。而如何吸引到人呢?据媒体曝光,俞凌雄与团队选择收弟子敛财,他们组织的社区层级明确、拉人发展下线有回报,入门费高昂。要成为“嫡传弟子”,需要入门费100万;成为代理商则需要缴纳60万。对应的,每发展一个代理商下线、一个弟子下线均可获得50%的返现。

市场监管总局:开展查处以直销名义实施传销违法行为专项行动

对于以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式涉嫌传销违法行为的,应当同时严厉查处直销企业及挂靠公司、销售团队、经销商;对于涉及非法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的,应当将线索移送至有管辖权的部门处理。根据工作需要,市场监管总局竞争执法局将根据情况适时对专项行动进行督查(督查另行通知)。