低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
在获取到用户的手机号码后,唐某再将这些需要充值的手机号码及充值金额告知“上线”,由“上线”使用被诈骗的受害人账户内的资金向这些手机号码充值话费。也就是说,这一链条上至少存在两个环节、四个角色,分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的唐某、在闲鱼上下单“慢充”话费服务的机主,以及实际获取“慢充”...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
因“慢充话费”被利用要承担法律责任吗?律师:视情况而定!北京盈科律师事务所刑辩律师邱跃表示,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围...
警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停
“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账这就是所谓的慢充平台那么在这几天的...
千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!
“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
直播平台上的慢充话费、电费链接截屏(www.e993.com)2024年7月11日。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受中新社国是直通车采访时表示,通过这种“慢充”,违法人员交易过程有可能突然“隐身”或携款“跑路”。赌客获知用户个人信息后,也有可能进行电话骚扰甚至用作其他犯罪所用,建议广大用户还是从官方正规渠道充值。
充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...
慢充话费当心沦为洗钱工具
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与...
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式,将诈骗来的资金分别给不同的客户充值,从而完成话费充值和涉案资金的洗白。第三步由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”,下订单的潜在客户间接成了洗钱...
【守护潇湘卫民安·永州】警惕!网上“慢充”话费可能涉嫌洗钱
接到线索后,反诈中心民警通过研判分析确定这是一起利用话费慢充为网络犯罪进行洗钱的新型违法犯罪行为,办案民警克服取证困难、涉案人员分散等诸多因素,于2024年3月6日在冷水滩区珍珠路周围将犯罪嫌疑人唐某当场抓获。2023年11月以来,犯罪嫌疑人唐某为赚取好处费,通过自己名下的“闲鱼”账户,在该平台发布低价代充...