外汇管理局:严厉打击各类外汇违法违规活动

在2024金融街(3.290,0.06,1.86%)论坛年会上,国家外汇管理局局长朱鹤新表示,聚焦提升开放监管能力和风险防控能力,加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。宏观方面,完善跨境资金流动监测预警和响应机制,加强宏观审慎管理和预期引导,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。微观方面,落实监管“长牙带刺”、有棱...

国内炒外汇是否违法?

目前,国家还没有出台任何关于炒外汇方面的法律,因此属于法律的灰色地带。也就是说,国家既没有允许也没有禁止,但也没有提供相应的法律保护。因此,如果投资者想继续参与外汇交易,就需要自己去选择正规受监管的外汇平台,以确保自己的财产安全。国内投资者进行外汇交易主要有两种方式:一是通过国内银行开设外汇实盘交易账户...

私自买卖外汇——行政处罚与刑罚的衔接

会采用更为严厉的刑事手段来处理，如：第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违法所得少被罚1863万元?外汇局青岛分局回应

据了解，由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定，存在非法汇入行为，违法金额合计高达28830000美元（折人民币186389955元），对此，国家外汇管理局青岛市分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定，按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚，共处罚款18638995.5元。由于非法汇入的累计金额较大，因此依法作出的...

违法所得591元,罚款达1800多万?国家外汇局青岛分局:处罚没有问题

大皖新闻消息,“违法所得591.63元,罚款1863.89万元”。近日,国家外汇管理局青岛市分局的一则行政处罚决定书引起公众关注。在国家外汇管理局网站上,大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书,违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孙,作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛...

破获数百起、罚没款超17亿!严打外汇违法犯罪进展公布

国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议(www.e993.com)2024年11月17日。相关负责人表示,2020年以来,国家外汇管理局和公安部联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名,罚没款超17亿元人民币,有力震慑违法犯罪分子,有效维护经济运行秩序,切实防控金融风险。

中国严打外汇违法犯罪 2020年以来罚没款超17亿元

中新社北京5月10日电记者10日获悉,中国国家外汇管理局和公安部严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,2020年以来联合查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名,罚没款超17亿元。国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议,总结2020年

个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪

综上所述,通俗的说,如果你自己会区分正规平台,能保证本金的安全,自己交易,自负盈亏,这个无所谓是否违法,不会有人处罚你。但是如果搭建平台,让别人交易,“吃”别人亏损,必然是违法犯罪的。写于2020年2月24日星期一◆期货:用虚拟盘盈利数据、男扮女吸引客户下单,为什么不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护1...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...