用个人收款码收4万,一奶茶店店员被刑拘!这些职场红线碰不得

用个人收款码共侵占钱款4万余元8月16日17时许，北京市公安局海淀分局万寿路派出所接到某奶茶店经理的报警，称公司自查时发现自2024年2月份开始店内销售额严重下降。经查，民警发现犯罪嫌疑人周某某5月份开始，在独自当班销售奶茶时，私自使用个人收款码收款，同时通过切断店铺网络、关闭监控等方式掩盖自己的违法行...

私人账户收款、发工资构成偷税违法行为

■案情简介某家居科技有限公司在2021年至2022年间通过银行私人账户、微信和支付宝等方式,获得销售收入9700多万元,因未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税等税费,违反《税收征收管理法》第六十三条第一款的规定,构成偷税违法行为。该公司还存在用私人账户发...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

12、多发工资不交社保,违法!在求职过程中,有一些人发现缴纳社保后,每月到手的钱会少。有的用人单位会以此为由,说服劳动者不缴社保、多发工资,而有的劳动者也愿意到手的钱多一些。按照相关法律规定,用人单位不缴纳社保或不按规定缴纳社保都是违法行为,均需要承担相应的法律责任。如果单位不给交社保,员工有权...

明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?

另外，郝广才还表示，拆分合同看上去和近几年大家较为耳熟的阴阳合同有些相近，但两种做法不尽相同，阴阳合同很有可能涉嫌“洗钱”犯罪，更为恶劣。比如，合同签订5千万元人民币，实际上只收了300万元，其他4700万元在缴齐税款后由相关利益人“私吞”。这种做法一旦被认定为洗钱，则有受到刑事处罚的风险。恶意注销个体...

这个收款码“真刑”!

经审查,谢某曾经有吸毒史,对丈夫的贩毒行为、该收款码被用于收取毒资的事实是知情的。鼎湖法院经审理认为,谢某虽没有直接参与毒品交易,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,但其行为已构成贩卖毒品罪,判处谢某有期徒刑六个月,并处罚金1000元。法官说法

钱宝科技因6项违法行为被罚没超750万元:旗下两款APP涉违规被多次...

金融虎讯5月29日消息,近日,中国人民银行重庆市分行发布行政处罚决定信息公示表(www.e993.com)2024年11月8日。处罚信息显示,重庆市钱宝科技服务有限公司(下称“钱宝科技”)因违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定等违法行为被警告,并处744万元罚款,没收违法所得9.7955万元。具体来看,违法行为类型为:...

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

货车司机在江西遭城管酒后执法,个人收款码收100元罚款?官方:违规...

“罚单”显示为《高安市村级组织收款收据》,时间为“2023年12月4日”,罚款理由为“大货车违规进入集镇”,金额“100元”,上面盖着“高安市太阳镇城镇管理执法大队”印章。“收据是村组织的,收款用的个人码。”潇湘晨报(报料微信:xxcbbaoliao)记者从金先生处获悉,因为忙着装货赶路,他没有在现场报警,之后在路上进...