英国抓捕7名中国“换钱党”,他们已成为中国人生活的一部分
尽管国家一直在打击“换钱党”,并多次发布公告警告公民不要进行非法换汇,这不仅违法,还可能涉及诈骗或洗钱案件,需要承担法律责任。但是,“换钱党”依然难以根除,其原因主要有两点:1、犯罪行为过于隐蔽、分散;2、市场需求持续存在且日益增长。从2023年一起被揭露的非法换汇案件中,我们可以清楚地看到这两个原因。...
英国抓捕7名中国“换钱党”,他们已成为华人生活的一部分
这么多年来,对于“换钱党”的打击一直没有停止过,国家也三令五申,告诫人民不要非法换汇,不仅违法,而且容易被诈骗,甚至卷入到洗钱案件中,需要承担刑事责任。可是“换钱党”依然难以禁绝,究其原因无非两个:1、作案过于隐蔽和分散;2、市场需求一直存在并且越来越大。我们从23年破获的一起非法换汇案中可以看...
江西高安警方侦破一起“换钱党”衍生犯罪案件
民主与法制网讯(记者张勇□黄赟甘青)近日,江西省高安市公安局经侦大队成功破获一起“换钱党”衍生犯罪案件,抓获从事非法买卖港币的犯罪嫌疑人艾某。经查,仅半年时间,艾某从赌客手中共非法买入港币800余万元。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。为规避我国现金...
公安部:严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
精心梳理遴选各地侦破的涉“换钱党”大要案件、打击整治重要举措等,波次开展宣传报道,在全社会形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时,加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传,教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇,从源头上减少案件发生。据介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向...
公安部:严打“换钱党”衍生违法犯罪,快侦快破现案、全力缉捕逃犯
记者从公安部5日召开的新闻发布会上获悉,公安部对此高度重视,部署各地公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为,破获一批大案要案,抓获百余名犯罪嫌疑人。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提...
赣粤澳警方集中收网,252名“换钱党”衍生犯罪嫌疑人被抓
记者注意到,今年7月5日,公安部召开发布会,通报全国公安机关打击“换钱党”衍生违法犯罪行为情况(www.e993.com)2024年10月17日。公安部刑事侦查局副局长陈士渠当时介绍,“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港元结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港元现金。
全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪
起底“换钱党”及衍生违法犯罪危害每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪案情,有嫌犯为过境游客、赌客非法兑币逾10亿元。7月5日,公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。澎湃新闻注意到,随着“换钱党”群体规模快速扩大,由此诱...
101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿
7月5日,公安部举行新闻发布会,通报依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪相关情况。其中,广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑的诈骗团伙,侦破5起非法汇兑案件,捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人101名,涉案金额14.7亿元。据悉,近年来受暴利驱使,在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作,累计接收审查53人,已立案采取强制措施16人。什么是“换钱党”衍生违法犯罪?此类犯罪有什么危害?陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,因为澳门...