反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③
依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,...
揭开“工运之星”光环的背后--“番禺打工族文书处理服务部”主任...
新华网广州12月22日电(新华社“新华视点”记者邹伟)近日,广东公安机关根据群众举报,打掉一个以“免费维权”为幌子、长期接受境外组织资助、在境内插手劳资纠纷事件、严重扰乱社会秩序、严重践踏工人权益的非法组织,抓获曾飞洋等7名犯罪嫌疑人。这个名为“番禺打工族文书处理服务部”的组织已在国内活跃十多年,并以“国...
发布| 上海检察机关网络检察履职案例
境外犯罪集团往往以所谓“高工资、低门槛、工作时间自由”等虚假招聘信息,诱惑境内人员非法偷渡至境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动。广大民众赴境外求职、务工务必擦亮双眼,提高识别应对能力,坚决抵制涉赌涉诈等违法犯罪活动,切勿盲目追逐虚幻的“高薪梦”“捞金潮”。同时,求职者出入境时要注意办理相关合法手续,通过正...
国家安全部:公职人员接受间谍组织及其代理人任务被抓
国家安全,人人有责。工作生活中如遇境外组织、人员以恋爱交友、求职招聘、网络代写、调查咨询等名义,要求提供我内部情况或涉密文件、拍摄军事目标等可疑情况,请通过12339国家安全机关举报受理电话、网络举报平台(12339.gov)、国家安全部微信公众号举报受理渠道反映,或直接向当地国家安全机关进行举报。《中华人...
长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!
法官说法李艳杰上铁法院刑事审判庭三级法官一、帮助上游电诈团伙转移涉诈资金的行为如何定性本案中,被告人徐某为牟利,在境内招募人员组成专门的取款队伍,帮助境外诈骗团伙转移诈骗赃款,表面上看其行为是为境外诈骗团伙提供银行卡并组织人员帮助取现赃款,用以转移赃款的一种掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,但为何本案被告...
优化营商环境 | 10月起,这些税费新规开始施行|环境保护|市场主体|...
一是明确稀土开采、冶炼分离管理要求(www.e993.com)2024年10月16日。国务院工业和信息化主管部门会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。其他组织和个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。二是建立总量调控制度。国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素,对稀土开采和冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理。
求职被“高薪”诱饵所骗 最终落入“招工陷阱” 涉诈人员现身说法→
据小冯回忆,他到了所谓的“公司”之后,对方先安排他做人事工作,工作内容就是通过一些国内的社交软件,每个月将一至两人骗到缅甸。小冯说,18到30岁,学历低、收入低、认知低的年轻人,是这些境外诈骗团伙青睐的对象。被解救回国人员小冯:聊天过程中了解一下他的收入、生活环境、学历这些东西。最后告诉他在国外这...
以案说法|“间谍罪”是行为犯而非结果犯
境外间谍情报机关通过策反、派遣间谍人员,以窃取、收买国家秘密和情报等方式,对我国实施渗透、颠覆、破坏活动。相关行为人一旦接受间谍组织及其代理人的任务,即对我国家安全和利益造成威胁和危害。因此,间谍罪属于行为犯,即只要行为人明知间谍组织及其代理人的身份背景,仍接受其布置的可能危害国家安全和利益的任务,无...
【以案说法】认清危害 远离赌博
“组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。??广大群众要自觉抵制赴境外赌博或在网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法、新特点,不断提高防范意识和能力。??正在为境外赌博提供服务或在网上参赌的违法人员,请主动投案自首,争取宽大处理。如心存侥幸,无论采取...