最高人民法院:关于审理民间借贷纠纷案件的司法政策精神
六、依法妥善审理融资纠纷案件,缓解融资难、融资贵问题依法审理涉及非公有制经济主体的金融借款、融资租赁、民间借贷等案件,依法支持非公有制经济主体多渠道融资。根据物权法定原则的最新发展,正确认定新型担保合同的法律效力,助力提升非公有制经济主体的融资担保能力。正确理解和适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若...
最高人民法院:民间借贷案件当事人的举证责任和事实审査标准
在具体案件审理中,既要防止当事人以民间借贷的合法形式掩盖债权凭证背后的非法交易,结合当地经济发展水平、个案中当事人的经济状况、支付能力、交易习惯等具体情况,对借款合同、债权凭证的真实性予以审查,并对各证据与案件事实的关联程度、借贷内容相关事实进行必要审査,又要坚持民事活动自愿、公平、等价有偿、诚实信用...
守好钱袋子 拒绝非法集资丨长葛法院审理一起非法吸收公众存款案件
法条链接《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。文:刑事审判庭编辑:...
坚决遏制非法集资风险蔓延势头 公安司法机关将加大非法集资案件...
会议指出,各地区各部门要按照2024年防范和处置非法集资工作要求,扎实抓好案件处置、监测预警、宣传教育等各项工作落实,着力完善全链条治理长效机制,全力开创防非处非工作新局面。会上,中央政法委维稳指导局负责同志指出,要加大工作协调力度,推动非法集资等犯罪的打击整治和案件审理,协同化解处置非法集资领域涉稳风险,...
全国打击非法集资专项行动动员部署会:加大非法集资案件侦查起诉...
会议指出,各地区各部门要按照2024年防范和处置非法集资工作要求,扎实抓好案件处置、监测预警、宣传教育等各项工作落实,着力完善全链条治理长效机制,全力开创防非处非工作新局面。会上,中央政法委维稳指导局负责人指出,要加大工作协调力度,推动非法集资等犯罪的打击整治和案件审理,协同化解处置非法集资领域涉稳风险,推动各...
“枫桥式人民法庭”创建 | 金“枫”景之七·强基固本抓实审判主责...
2020年7月以来,金峰法庭从严打击影响群众安全感的犯罪行为,依法审结刑事案件1162件(www.e993.com)2024年9月21日。持续开展打击非法集资、养老诈骗、网络诈骗、拐卖妇女儿童等犯罪活动;常态化推进扫黑除恶,审慎审理催收非法债务罪、非法拘禁罪等涉恶案件;公开审理多起具有较大社会影响的职务犯罪案件,以法治力量维护社会稳定。
非典型集资案件中“非法占有目的”的审理理念与认定思路
而法院的审理理念即代表了司法对金融行为介入的尺度,以及在金融案件时对各方利益衡平的取向。故,笔者认为,认定该类案件为非法占有目的时,应区别于一般诈骗罪,突出非典型集资案件的特殊性。既要透过表象审查行为的实质,切实维护金融秩序和投资人利益,也应尊重市场规律,肯定合理的经营风险。
非法集资案“沾边就管”和刑事诉讼管辖问题的律师辩护方案
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉;由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况,对本地区犯罪嫌疑人立案...
非法集资单位犯罪法律规范整理及案例分析
办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到...
集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?
大家好!我是上海市第一中级人民法院执行局的朱一心。今天和大家交流的主要内容是办理涉众型刑事财产刑执行案件的实践与经验。涉众型刑事财产刑执行案件,指的是涉及众多投资人的集资诈骗罪,或者非法吸收公众存款罪的涉刑事财产刑部分的执行案件。通俗点说,就是人民法院执行“爆雷”的P2P公司的财产,并把案款发还给众多...