炒虚拟币一夜暴富?小心落入传销陷阱!3人因组织领导传销罪被判刑

“炒币月入3亿”“一币一别墅”……通过炒币实现财务自由的传说，刺激着有人做起了一夜暴富梦，稀里糊涂地投身币圈，不料落入不法分子精心包装的传销陷阱……前不久，由湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

从上述动作可以看出,国内对于炒币行为是禁止的。不过,个人炒币还不属于犯罪行为。那么,为什么说炒币的风险,会越来越大?这就要从两项法规说起:一是前文提到的《新规》,炒币入罪的前提是参与了洗钱行为,有很多人可能会说,用自己的钱炒币怎么会参与到洗钱行为呢。事实上,虚拟币是洗钱的重灾区,数亿规模的...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

如果说法院认为杠杆交易因具有以小博大的性质,用户具有亏损可能,而认定本案存在涉赌,我们认为此类观点虽然有争议,但存在一定的讨论空间,但法院最终认定行为人为交易所拉新炒币构成非信罪,并不存在刑法分则中的相关依据。我们只能推测,法院将用户炒币导致的亏损等同于何某等人实施了诈骗,故而认定何某等犯非信罪。但非...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!

这不是炒币,是传销!

辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见(www.e993.com)2024年11月29日。对此,我们开展自行补充侦查,一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器,自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录,查明徐某在案发前从平台转入...

比特币春节狂飙:返乡虚拟货币投资者选择在网络上狂欢,在饭桌上沉默

“所以家里有亲戚朋友可能知道一点我炒币,但是知道的不多,我也尽量不和他们提起。”何先生表示。负面印象并非空穴来风大众对虚拟货币的负面情绪并非空穴来风。虚拟货币价格跟踪网站CoinMarketCap收录的虚拟货币种类就有8828个近年来,由于发展时间较短,市场上虚拟货币种类庞杂,不法分子借助大众对虚拟货币的认知不...

一周内四破纪录,比特币的疯狂还能持续多久?

最近,比特币像个下蛋的金币,每天可以捡到蛋。见惯了风浪,小芝还是惊叹,一会涨个3000美元,过一会看,又涨6000美元,太刺激。这波涨势近乎魔幻。不到两个月时间,比特币价格从38000美元上涨至3月12日的72000美元,涨幅近90%。“我佛系炒币,拼的是一个心态。有时候,一天赚一个香奈儿包包,第二天又亏掉。还好我心...

谁在追逐比特币?

现在,褚宇只剩下比特币和以太币,大饼和二饼还在坚挺。“都说买新不买旧,但炒一些新颖的小币,大多亏了。”币友的群,有“资深”玩家劝他,现在别卖,还能“闭眼入”,等到九万、十万再卖。比特币区块奖励今年要减半了,新产生的币减少了,所以还会涨。

每枚站上52万元!比特币的疯狂还能持续多久?

现在,褚宇只剩下比特币和以太币,大饼和二饼还在坚挺。“都说买新不买旧,但炒一些新颖的小币,大多亏了。”币友的群,有“资深”玩家劝他,现在别卖,还能“闭眼入”,等到九万、十万再卖。比特币区块奖励今年要减半了,新产生的币减少了,所以还会涨。