男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

经查,从10月下旬开始,该团伙为牟取不法利益,在成渝两地流窜作案,通过“刷流水”办理网贷为名,读取复制卡主银行卡信息,专为诈骗分子提供洗钱服务。团伙分工明确,罗某对接境外电诈集团,提供作案资金、设备,骆某具体负责复制银行卡转移违法犯罪资金,邓某、赵某则在现场看守、望风。“嫌疑人非常狡猾,通过特制设备复制...

网贷被告知账户评分不足,对方帮刷流水男子险成帮信同伙

近日,湖北咸宁。一男子称遇电信诈骗。经查,一陌生人加其社交账号告知他可贷款但账户评分不足,可帮刷流水赚评分,遂给他转多笔款项,其中有款项涉电诈,警方冻结其账户。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)推荐文章:雪天限定!男子带雪橇犬拉雪橇接儿子放学“自己水性好,遇到就帮一把”,...

网贷先刷流水?别天真,有坑!

结果是贷款还没办下来,自己的银行卡被限制交易,自己也涉嫌违法犯罪。好在,仙桃警银联动及时拦截,守住了贺某的“钱袋子”。7月24日,仙桃市沙嘴街道男子贺某因资金需要办理网络贷款。他根据网贷广告提示加入一个微信群,群内一名自称金融公司的工作人员添加其为好友。对方承诺可快速审批贷款,但需要通过“包装”银行流水...

办理网贷“刷流水” 小心成为“两卡”犯罪帮手

通过“刷流水”办理贷款是涉“两卡”犯罪的新手段,广大群众要提高警惕,避免上当受骗成为犯罪分子的帮凶。更不要因一时贪念将自己的身份证、电话卡、银行卡及其他重要信息出租、出借或出售给他人使用。法律链接《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、...

【八五普法进行时】网贷刷流水可能涉嫌帮信罪!

八五普法进行时网贷刷流水可能涉嫌帮信罪!看到“无抵押、免担保、当天放贷”的短信后,为提高银行卡流水,将银行卡交由对方使用,没想到却被犯罪分子利用,近日,肃南县检察院就办理了这样一起案件,被告人曾某以帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年八个月,并处罚金3000元。

和谐健康风险提示:认清不良网贷套路,警惕“刷银行流水”骗局

正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”,不法分子以消费者“资质不足、评分低、提高综合评分”等为由,免费为消费者“刷银行流水”,消费者不但无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年12月19日。消费者切勿接收、转移来历不明的资金,如有贷款需求,应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生消费纠纷[下载黑猫投诉客户端],应通过正常渠道...

网络贷款“刷流水”?小心成为电诈帮凶!

“刷流水”办理网络贷款一定不可信!!!出售、出租、出借银行卡、电话卡将成为犯罪分子实施犯罪的工具会受到法律的严惩温馨提示通过“刷流水”办理贷款,是涉“两卡”犯罪的新手段,广大群众要提高警惕,避免上当受骗成为犯罪分子的帮凶;更不要因一时贪念将自己的身份证、电话卡、银行卡及其它重要信息出租、出借...

“刷流水”办网贷,却成“帮信”嫌疑人!

“刷流水”办网贷,却成“帮信”嫌疑人!日前,嘉祥县公安局刑侦大队接到上级推送线索,辖区李某某存在帮助诈骗分子转移资金行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。接到该线索后,办案民警立即将李某某传唤至派出所配合调查。今年7月18日,急需用钱的李某某因征信有问题尝试咨询网络贷款,他将自己的个人基本信息提供给“网贷公司...

网贷刷流水 8 步诈骗法,你知道多少?多人已“掉坑”!

不法分子会以客户流水不够为由,骗取客户包装流水,还自称是正规贷款公司。05激将法不法分子还会采用激将法,这下客户着急了吧?06提供账号转账不法分子提供账号要求客户转账增加流水,转错时还会提醒客户更换账号。07提供假合同必要时,不法分子还会制作假贷款合同,让客户更加相信。

建行济南盛世花城支行成功阻止一起刷流水贷款诈骗事件

并且提高限额也是中介要求的，限额过低无法实现“刷流水”操作。工作人员立马意识到不对劲，结合近期典型诈骗案例告知客户，通过过渡资金，人为制造流水是违法行为，严重者将会受到刑事处罚。客户如梦初醒，自己一定是上当受骗了，随即停止了所有交易，对工作人员再三表示感谢后，安心地离开了网点。针对此次事件，建行济南...