中介办信用卡违法案例解析:深度剖析常见违规行为与法律风险
中介办信用卡违法案例是指在信用卡申请过程中,存在一些中介机构以非法手协助申请者办理信用卡申请,以获取非法利益的主要行为。这种行为涉及了信用卡申请的刑事案件违法行为和欺诈行为,并严重损害了金融市场的目前健发展。首先,中介办信用卡违法案例存在违反法律法规的办卡问题。在中国,信用卡的打着开通需要合一定的授信...
周宁一男子非法持有他人信用卡139张,获刑三年六个月!
承办检察官认为,被告人魏某某非法持有他人信用卡139张,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。法律法规《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一妨害信用卡管理罪有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下...
信用卡取现和套现的区别是什么?为什么一个合法,一个却犯法?
信用卡套现是指利用虚假交易或者是违规操作的方式,从信用卡中套取现金使用。也就是说,你如果利用信用卡套现,银行就无法收取你取现的这部分收益,这就是侵占了银行的利益,也就构成了违法犯罪。小编曾经从一个内行人那里了解过,一般信用卡如果直接取现,1万元的手续费大约在100元左右,而套现却只要几十块钱的手续费。
捡到信用卡不能刷 当心犯法还浑然不知
法院经审理认为,甲某冒用他人的信用卡取款,属于冒用他人信用卡进行诈骗,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定,已构成信用卡诈骗罪。考虑甲某具有累犯的从重处罚情节,及坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得的从轻处罚情节,以信用卡诈骗罪判处甲某有期徒刑六个月,并处罚金人民币二万元。...
【反诈骗】这样持有信用卡,违法!
小王非法持有的公司对公账户银行卡属于刑法上的信用卡。非法持有公司对公账户银行卡15张,已达数量较大标准,构成妨害信用卡管理罪。检察官提醒网络的世界错综复杂,形形色色的广告吸引了众多求职者的目光,求职者在网上寻找工作过程中,切勿被披着合法外衣下的虚假广告蒙蔽了双眼,自认为寻觅了好工作好商机,殊不知这其...
...上海一男子买30部手机、80余张银行卡欲"洗钱",岂料未出手已犯法
根据《中华人民共和国刑法修正案(五)》第171条之妨害信用卡管理罪和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪规定,非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的,即构成妨害信用卡管理罪(www.e993.com)2024年9月18日。本案中,犯罪嫌疑人林成富持有他人信用卡逾80张,已涉嫌犯罪。近日,松江区人民检察院依法以涉嫌妨害信用卡管理罪对其提起公诉,2019年8月28...
信用卡取现和套现的区别在哪里?为什么有一个做法是犯法的?
是指持卡人不是通过正常合法手续提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套现,同时又不支付银行提现费用的行为,这就是侵占了银行的利益,也就构成了违法犯罪。小编曾经从一个内行人哪里了解过,一般信用卡如果直接取现,一万元的书续费大约在100元左右,而套现只需要几十块钱的手续费。
知法犯法?广西民警对涉嫌信用卡套现的孕妇“钓鱼”执法
几个月前,一则《南宁永新派出所钓鱼执法黑幕》的帖子在网上传开。身怀六甲的发帖人称,自己遭当地警方钓鱼执法引诱,违法实施信用卡套现后,被以“坐牢”威胁,逼其再钓“下家”,最终向警方缴纳了近2万元罚款,对方也未提供任何收据。9日,有媒体将此事披露。南宁警方当天下午发布通告称,涉事民警在办理涉嫌信用卡非法套现...
盗刷前妻信用卡也是犯法
盗刷前妻信用卡也是犯法与前妻离婚后同居生活长达六年多,其间盗用前妻的信用卡并套现32万元。近日,张兴明因盗窃罪被宁夏回族自治区灵武市法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金6万元。张兴明与吕某于1990年办理结婚登记,后于2006年协议离婚,在离婚时双方就财产作出过明确分割。然而,两人在离婚后不久又开始同居...
女教授炒股亏掉4套房 为补仓透支8张信用卡
2013年10月,刘月所持有的8张信用卡均已透支信用额度。此时,刘月还欠小额贷款公司及亲友近200万元,他们都一齐向刘月讨债。刘月自知自己无法偿还,索性明确告知银行无法还清。2014年9月,刘月因恶意透支信用卡涉嫌信用卡诈骗罪被依法刑拘。在讯问中,刘月表示十分懊悔,主动交代了自己的犯罪事实。