海银财富700亿资金池不知去向,操控空壳公司,无数中产富豪遭割

就像大家说的“挂羊头卖狗肉”那样，先用高利率把投资吸引过来，尝到点甜头后，就投更多钱进去，结果没想到，这就是个空壳公司。深入调查之后发现，底层资产大多是虚构或者捏造出来的，募集的资金不知去向，四万多人因此遭受损失。实际上，海银财富暴雷这事早就确定无疑了，2023年快结束的时候就已经曝出兑付危机了。

...检察护企在行动|湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司...

不具备快递物流资质,却注册数个“空壳物流公司”,在互联网上进行欺诈性宣传:“货源保底、按件补贴、返还费用”——创业者落入“套路加盟”陷阱湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司”乱象他们不懂物流,却在湖北、河南等多地成立数个物流公司;没有仓储,却大量拍摄正规快递物流企业图片,上传到互联网上进行欺...

注册“空壳公司”装16部电话帮助电诈,两男子钱没赚到人却进了班房

为赚快钱成立“空壳公司”，在租好的出租屋内放置16部固定电话，只需每天定时通电，就能通过“黑盒子”帮助犯罪分子在境外实现远程遥控。日前，经湖北省丹江口市检察院提起公诉，马某甲、马某乙因犯帮助信息网络犯罪活动罪各被法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。7月5日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末...

黄平县人民法院:注册空壳公司帮助诈骗152万余元,94年男子因犯帮信...

经核实,该账户被他人用于电信诈骗,单向进账流水达152余万元。“天猫啊飞”给王某的非法钱财共计人民币10000余元。法院审理法院审理认为,被告人王某为获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出借银行卡为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中,对公诉机关指控的犯罪事实...

空壳公司虚假贸易骗取资金

所以,空壳公司骗取资金的违法成本是极为沉重的,不仅面临刑事制裁,还将遭受经济损失和声誉打击,风险远远超过违法所得。案例分析(1)典型案例案情简介:某空壳公司通过虚构贸易合同、伪造银行流水等方式,骗取银行贷款1000万元。裁判结果:法院以诈骗罪判处该公司法定代表人有期徒刑三年,并处罚金100万元。同时,法院责令...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

刘某某等人诈骗案——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账基本案情2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团(www.e993.com)2024年11月5日。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙（俗称“水房”）等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗...

帮空壳公司“办税”“领发票”,多人犯诈骗罪获刑

正义网上海3月14日电(通讯员顾家奇)明知领取的发票可能用于犯罪活动,还帮助他人大量冒领,近日,上海市静安区检察院依法以涉嫌诈骗罪分别对犯罪嫌疑人陆某、王某、高某提起公诉。法院一审判处陆某有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币3万元;判处高某有期徒刑二年,并处罚金人民币1万元;判处王某有期徒刑一年九个月,并...

诈骗团伙注册40家空壳公司称传授流量变现课程 盐城警方一网打尽

近日,江苏省盐城市滨海县警方破获了一起以传授视频剪辑技能、短视频涨粉致富为名引流诈骗的案件,抓获诈骗团伙犯罪嫌疑人100余人。在江苏省公安厅和盐城市公安局协调下,滨海县公安机关组织200余名警力,对诈骗团伙多个窝点开展统一抓捕行动,共抓获涉案人员107名,主要目标人物全部到案,抓捕行动中,还查获作案工具若干。目...

三家“空壳”公司诈骗失业保险金24万,梨树公安经侦大队侦破过程...

近日,梨树县公安局经侦大队经过缜密侦查,成功查出一起三家“空壳”公司利用亲属和朋友70多人身份信息,骗取失业保险金案件,涉案三名嫌疑人已经被采取刑事措施,被骗24万失业保险金全部被追缴。2月6日,经侦大队接到县审计部门转交线索,有三家“空壳”公司钻政策空子,骗取失业保险金高达24万元。接到线索后,大队长王辉...

注册空壳公司连番合同诈骗

在扎实的证据面前,邢某终于交代了犯罪事实。2020年,邢某在新冠肺炎疫情防控形势严峻时,通过空壳公司签订熔喷布销售合同,诈骗货款1140万元;以有色金属销售为由,诈骗货款30万元。收到巨额货款后,邢某从未积极组织货源,而是用于偿还债务、购买私家车、支付日常开销。被捕前,他已挥霍资金330万余元。