涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭
《刑法》还规定,若单位犯集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚;在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。图源:罐头图库关于集资诈骗、非法吸收公众存款罪,能否无期徒刑,可比的案件是昔日网贷“教父”、P2...
曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议
集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。
组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别
不过也有观点认为,组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪在非法占有的主观目的和虚构隐瞒真相的客观方面是相同的,其构成要件本身即存在一定程度的吻合,因此应当属于法条竞合。二、两罪的区别之处(一)行为方式不同组织、领导传销活动罪的行为方式是:“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买...
典型案例丨伍某集资诈骗罪案
法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位...
【金融检察“云”在线??】以案说法:集资诈骗罪
连云港市中级人民法院认为,被告人韩某锋犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人童某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。(案例来源:连云港市中级人民法院)集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较...
以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?
在本案中,李萍向身边人骗取4700余万的行为,可能涉嫌集资诈骗这一罪名(www.e993.com)2024年11月22日。根据我国《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或有其他严重情节的,处7年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。结合本案分析,李萍假借丈夫工作单位的名头,谎称有一个总投资9亿的大项目,再以...
朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释
但退赔本质实为犯罪损害赔偿,目的是弥补被害人因犯罪造成的损失。在我国刑法体系中,对被害人损失的弥补主要存在两种制度,一种是针对被害人人身或财产直接遭受侵害或破坏的犯罪(例如:故意伤害、故意毁坏财物等犯罪)设定的刑事附带民事诉讼,另一种便是针对犯罪人非法占有、处置被害人财物(例如:非法吸收公众存款、非法集资...
集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解
主要理由是:虽然在职务犯罪等案件的司法解释中,“案发”采取的是“立案说”,但应明确的是,在整个刑法体系中“案发前归还”规则存在较大差异。与职务犯罪等案件中“案发前返还”只作为量刑情节、并不影响罪名成立不同,集资诈骗犯罪中“案发前归还”规则具有特殊性,会对犯罪数额产生“全有或全无”的影响。即使行为...
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属于非法集资犯罪。刑法第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。刑法第193条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就...
打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...
其中,金融诈骗犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。案情简介(一)韶关肖某涉集资诈骗洗钱案2018年7月,集资诈骗团伙通过注册公司、网络推送手机APP等方式,以高额投资利润为诱饵进行虚假投资项目宣传,吸收公众投资理财资金800多...