采购项目中 供应商的“违法所得”如何认定?

“获利说”认为“违法所得”指的是实施违法行为获取的利润，也就是违法行为获得的全部收入扣除合理支出后剩余的数额。例如，《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十七条规定“违法所得数额”是指获利数额。“收入说”认为“违法所得”指的是实施违法行为直接或者间接获得的所有收入。

实务研究—刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?

根据《刑法》第六十四条对犯罪物品的处理:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”司法实务中,在刑事案件中,公权力机关为了追究被告人刑事责任,追求将罪犯绳之以法实现正义,可能会存在会扩大查封、扣押、冻结涉案财物的...

网络环境下侵犯著作权罪违法所得的确定与审查要点

此种情况违法所得的认定,应当按照侵权商品的综合利润率来计算,一般按照销售价格减去进货价格的方式计算。在计算相应违法所得时,为实施犯罪行为所支出的犯罪成本不应当予以扣除,例如为实施犯罪所支出的房屋租金、水电费、员工工资、包装费用、物流费用等均属于必要的犯罪成本。第二,通过信息网络向公众提供侵权影视作品、...

强迫交易的犯罪数额如何认定

综上,在行为人提供对价的交易类犯罪中,采取第一种解释认定违法所得更为合理;如果行为人没有提供对价或提供明显不成比例的微弱对价,属于非法占有类犯罪,应根据第二种解释认定违法所得数额。在相关案件中,应综合考虑案发时间、地点、车辆、距离等因素,确定正常的装车费用,将“被害人支付钱款”扣除“正常的装车费用”...

刑事案件涉案财物的认定与处理

(二)实体法角度刑事案件涉案财物的认定根据《刑法》第64条:“犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”之规定,刑事案件涉案财物应包括违法所得、被害人的合法财产...

深圳福田区法院:按“有违法所得”处罚轻于按“无违法所得”处罚时...

本院认为,各方当事人对于第三人存在价格欺诈违法行为的事实没有争议,本案争议的焦点在于价格欺诈行为违法所得的认定,亦即被告依据《中华人民共和国价格法》第四十条和《价格违法行为行政处罚规定》第七条的规定,对第三人处以没收违法所得,并处违法所得一倍罚款是否正确(www.e993.com)2024年11月26日。

九卦|行政处罚裁量权实施办法出炉,明确银行业保险业罚款幅度标准

据了解，2023年12月11日至2024年1月10日，国家金融监督管理总局就《办法》向社会公开征求意见，反馈意见主要集中在进一步完善裁量阶次适用、规范罚款与没收违法所得设定、完善概念界定等方面。大部分意见均已采纳吸收，增加银行保险机构的范围界定，完善不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚适用情形，规范责任人认定...

国家金融监督管理总局发布《行政处罚裁量权实施办法》

明确人员责任认定应当考量的因素,处罚多名责任人员时,应当区分责任主次。三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准,以及违法所得认定、计算方式等。四是明确适用《办法》可能出现明显不当、显失公平,或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的,可以调整适用。

国家金融监督管理总局有关司局负责人就《行政处罚裁量权实施办法...

2023年12月11日至2024年1月10日,国家金融监督管理总局就《办法》向社会公开征求意见,共收集到意见110条。反馈意见主要集中在进一步完善裁量阶次适用、规范罚款与没收违法所得设定、完善概念界定等方面。大部分意见均已采纳吸收,增加银行保险机构的范围界定,完善不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚适用情形,规范责任...

《行政处罚裁量权实施办法》合规问答手册

问:违法所得如何计算?问:如果发现行政处罚出现了明显不当、显失公平,或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的,该如何处理?问:对于滥用处罚裁量权的监管人员,应该如何处理?问:监管部门为什么要发布《行政处罚裁量权实施办法》?答:根据《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》(国...