涉案一亿以上属重大案件!金融机构涉刑案件管理办法出台 有助防范...
《办法》聚焦防范化解实质性风险,突出金融业务特征,提高监管精准性和有效性,对重大案件标准做了明确,指出涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的属重大案件。专家表示,《办法》的出台是监管“长牙带刺”的体现,将规范和帮助金融机构处理内部发生的刑事案件,有助于防范和提前化解金融风险。明确标准,涉案一亿以上...
金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
同时,《管理办法》还强调了案件追责问责工作。金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的,追责问责工作由法人总部牵头开展,其余案件追责问责工作由案发机构的上级机构牵头开展。金融机构应当追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人以及其他案件责任人...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
农村合作金融机构发生重大案件或者法人总部负责人涉案的,由省级机构或者管理行依据干部管理权限对案发机构法人总部相关负责人开展追责问责,其余案件追责问责由案发机构法人总部负责;不属于省级机构或者管理行管理的农村合作金融机构,按照本条第一款规定执行。第二十六条金融机构应当追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一...
金融监管总局最新发布:金融机构涉刑案件管理办法
农村合作金融机构发生重大案件或者法人总部负责人涉案的,由省级机构或者管理行依据干部管理权限对案发机构法人总部相关负责人开展追责问责,其余案件追责问责由案发机构法人总部负责;不属于省级机构或者管理行管理的农村合作金融机构,按照本条第一款规定执行。第二十六条金融机构应当追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一...
国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
(一)对涉案人员经办业务进行排查,制定处置方案;(二)查清基本案情,确定案件性质,总结案发原因,查找内控管理存在的问题;(三)最大限度挽回损失,依法维护机构和客户权益;(四)提出自查发现案件的认定意见和理由;(五)做好舆情管理和流动性风险管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序;...
韩国影视圈掀起了新一轮的吸毒风波 李善均权志龙被禁止出境
3.对涉案人员的处理为了防止涉案人员逃跑或销毁证据,韩国警方已经采取了相应的措施,禁止涉案人员出境(www.e993.com)2024年10月8日。这意味着,如果调查结果属实,涉案人员将无法离开韩国。此外,韩国政府还可能会对涉案人员进行刑事处罚,并禁止其从事演艺活动。#玩转AI摘要#4.对整个娱乐圈的影响...
王文海疯狂“查办”部督文物案专案组原因曝光:怕涉案人员供出其...
专案组解散后无人敢提"12??10"案王文海称,因为他的私利和胡作非为,致使洛阳市公安局"12??10"专案组解散,"12??10"案件被迫中断侦查草草结案,从此之后再无人敢重提"12??10"案件,更无人敢办。证据显示,在打击"12??10"专案组时,宋氏兄弟通过曲金华,送给王文海文物唐三彩、青铜器和数十万元现金。
企业合规 | 李奋飞:涉案企业合规中的“交涉性辩护”
因此,作为“企业家”的辩护人,律师应尽力说服检察机关对“企业家”作不起诉处理,以免给涉案企业和非涉案公司带来无法挽回的后果,甚至出现影响当地经济发展和社会稳定的情况。(二)取证范围的特殊性作为辩护律师调取、收集、核实能够证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任等证据材料的一项重要诉讼...
报废汽车回流市场?这笔“黑生意”,隐患巨大
根据《报废机动车回收管理办法》第六条的规定,取得报废机动车回收资质认定,应当具有企业法人资格;具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地,拆解设备、设施以及拆解操作规范;具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。记者在东海县循环经济产业园内...
秦前红|监检衔接的逻辑与方法
监察机关和检察机关应坚持依法规范适用宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度,强调综合案件性质、情节、后果及合规整改情况等依法对涉案企业、人员作出处理,并保证其正当权利。人民检察院在作出附条件不起诉的决定之前应当听取监察机关意见,并可以根据案件情况决定是否启动公开听证程序。两者还要充分协同发挥监察建议、检察建议...