上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法

????市处置非法集资牵头部门应当加强市非法集资监测预警平台建设,依托平台开展非法集资信息的获取、分析、研判、预警工作,实现与国务院金融管理部门在沪分支机构、派出机构以及本市有关部门和单位的信息互通,并按照规定与国家监测预警平台互联互通。????区处置非法集资牵头部门应当运用市非法集资监测预警平台,分析、研...

金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照案件管理。《管理办法》紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法...

苏州市启动防范非法集资宣传活动

若市民发现非法集资行为,可进入苏周到App,在“民生服务”板块找到“金融打非”点击进入,再点击页面下方按钮“我要举报”,提供主体名称、发现时间、发现位置、详细情况等线索信息。举报完成后,还可以通过点击主页面“举报记录”按钮,查看举报记录详情以及处理进度、领奖记录。活动中,2023年度“平安苏州·防非同行”防范非...

防范非法集资小知识丨如何界定非法集资——《防范和处置非法集资...

出台《条例》，用法治的办法加强重点领域监管，有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局，对于防范化解风险，保护群众合法权益，具有重要意义。《条例》所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照案件管理。第九条案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。下列情形属于案件风险事件:...

防电信诈骗和非法集资知识宣传

《刑法》192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年11月11日。同时,《条例》第25条规定,因参与非法集资受到的损失,由集资参与人承担。

发现非法集资行为,请举报!

非法集资防处平台为进一步强化社会监督,鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资活动,苏州市处非牵头部门于2024年修订、印发了《苏州市非法集资举报奖励实施办法》。《办法》明确,对发生在苏州行政区域内的涉嫌非法集资行为,任何自然人、法人或者其他组织有权利也有义务举报。举报提供的线索基本符合要求的,可先行领取不超...

学法用法|《防范和处置非法集资条例》

第一条为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。第二条本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

一图看懂防范和处置非法集资!(附条例全文)

《防范和处置非法集资条例》第一章总则第一条为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。第二条本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非...

防范和处置非法集资条例

第一条为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。第二条本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。