违反规定办理结汇业务,中行滨州分行被外汇局罚没近130万

银行应按照《国家外汇管理局关于发布的通知》（汇发〔2014〕18号）的要求，及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户（账户性质代码2113）有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。其中，结汇待支付账户与其他人民币...

...境外加工贸易企业资金管理暂行办法》的通知 广东省人民政府...

还要尽快研究制定境外投资风险保障管理办法。六、对获准开展境外加工贸易业务的企业,其境外带料加工装配项目免交汇回利润保证金;允许其在境内开立经常项目外汇帐户,保留一定限额的外汇收入;对企业境外加工出口收入的外汇可允许先结汇或入帐,事后检查。外汇管理部门凭外经贸部门批准的《境外带料加工装配企业批准证书》,按照...

结汇、售汇及付汇管理规定

第三十一条外商投资企业的外汇资本金的增加、转让或者以其他方式处置,持董事会决议,经外汇局核准后,从其外汇账户中支付或者持外汇局核发的售汇通知单到外汇指定银行兑付。投资性外商投资企业外汇资本金在境内投资及外方所得利润在境内增资或者再投资,持外汇局核准件办理。第四章结汇、售汇及付汇的监管第三十二条...

广东省地方金融监督管理局关于印发广东省

第三条本办法所称的合格境内有限合伙人,是指符合本办法第四章规定的条件,认购本办法规定的试点基金的境内自然人、机构投资者以及本办法规定的其他投资者。本办法所称的试点基金管理企业,是指经省地方金融监管局会同省联席会议其他成员单位或广州市地方金融监管局、珠海市金融工作局、横琴粤澳深度合作区金融发展局会同...

国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知

一、优化外汇业务管理(一)全国推广资本项目收入支付便利化改革。在确保资金使用真实合规并符合现行资本项目收入使用管理规定的前提下,允许符合条件的企业将资本金、外债和境外上市等资本项目收入用于境内支付时,无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料。经办银行应遵循审慎展业原则管控相关业务风险,并按有关要求对所办理的...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)

8.境内债务人(担保人)等对外支付(收取)担保费,可按照服务贸易外汇管理有关规定,提交加盖公章的担保合同主要条款复印件、担保费通知书等真实性证明材料,直接在银行办理(www.e993.com)2024年11月25日。9.7内保外贷项下履约款购付汇及收结汇9.7.1参考法规参考法规1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)。

《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)_手机新浪网

2.资本项目信息系统银行端中打印的资本金流入控制信息表。7.6.2.2账户资金使用管理二、账户资金使用管理(1)结汇按照本指引“11.2资本项目收入结汇支付”或“11.4资本项目外汇收入支付便利化业务”要求收取材料。1.结汇按照本指引“11.2资本项目收入结汇支付”或“11.4资本项目外汇收入支付便利化业务”要求收取材料。

国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见

(二十八)完善金融监管体系。进一步加强中央银行与金融监管部门的沟通协调,加强功能监管、审慎监管,强化资本金约束和流动性管理,完善市场信息披露制度,努力防范各种金融风险。(二十九)商业银行和其他金融机构要继续深化各项改革,完善公司治理,强化基础管理、内部控制和风险防范机制,理顺落实适度宽松货币政策的传导机制。正确处...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

数字化转型持续加速,面向前沿领域纵深推进数字技术探索,不断提升数字资产价值挖掘深度,数字货币使用场景更加广泛;数字化转型领域进一步拓宽,从专注客户、产品、渠道、体验的数字化,向包括运营、财务、风险等经营管理的全面数智化转型。贯彻落实资本新规、风险分类新规、预期信用损失法等监管政策要求,调整优化风险管理政策和...

新疆众和股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

3.3如财务公司出现支付困难等情况,根据《企业集团财务公司管理办法》,财务公司母公司有义务采取增加相应资本金等必要行动,包括负责组织清算等,以保障公司的利益。四、风险控制措施详见公司制定的《新疆众和股份有限公司关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》。