南充市公安局顺庆区分局涉案款项管理账户资金存放银行采购项目...
四川迈进工程管理咨询有限公司(采购代理机构)受南充市公安局顺庆区分局(采购人)委托,拟对“涉案款项管理账户资金存放银行采购项目”采用竞争性选择方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的竞选人参加本项目的竞选。(一)采购项目基本情况1.项目编号:SCMJ-2024A-070。2.项目名称:“涉案款项管理账户资金存放银行采购项...
农行莱芜分行:打击电信网络诈骗涉案账户治理工作受表彰
在账户管理上,农行莱芜分行加强客户身份识别及回访工作,严把开户关口,落实账户分类分级管理要求。充分利用涉赌涉诈系统、外部风险欺诈系统,及时排查预警信息,做好账户事前管控工作。持续加强员工培训,重点强化账户分类分级、账户回访清单、快捷支付限额管控等业务培训,提升网点员工的风险防控能力与业务技能。充分利用大数据等技...
湖南银行衡阳分行强化风险防控,成功堵截可疑账户涉案
银行工作人员通过跨行业风险管理平台查询到该客户近日曾在他行申请解除账户管控未果。银行工作人员询问王先生其他银行未解除管控原因,客户露出紧张情绪,对于为何频繁尝试解除管控未给出明确解释。最终,银行工作人员在充分评估该客户的账户风险后,为客户办理了久悬账户转正常业务,将账户限额调整为与王先生适配的账户等级,并...
账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单、信用惩戒是怎么回事?
这种方法就是你需要去银行一个一个解除管控,先解决涉案主账户的管控,然后根据涉案账户的解除说明(《涉案账户审查表》),你自己备个份电子档的,别人不会给你,还是那句话江湖是人情世故。在通过这个主账户银行的解除情况,去解除名下其他银行风控(非柜),专业词汇这叫涉案账户名下关联账户,记住这个词,以后有用。...
人民银行益阳市分行:聚焦“四度”强化涉案倒查 持续提升账户管理...
压实账户管理主体责任,优化营商环境,2023年以来,人民银行益阳市分行组织辖内银行机构攻坚克难,聚焦“四度”做严做实涉案账户倒查与核查,梳理总结银行账户管理面临的难点或问题,及时提示账户业务操作与管理中的重大风险隐患,推动全市银行机构不断增强风险防范意识,切实压降全市涉案账户数量与万户涉案率,持续提升账户管理...
淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议
运营管理部总经理杜光托通报2024年1-5月涉案账户情况,分析整体特征、原因与问题(www.e993.com)2024年10月20日。开发区支行运营主管孙青云分享涉案账户管控经验,13家支行行长表态发言。下一步,淮安农商银行将加强涉案账户管控,全力压降数量,在统筹账户风险防控与优化服务基础上,持续做好做实“资金链”治理工作,筑牢反诈防线,维护金融秩序安全稳定,...
永吉县公安局关于依法处置“趣投网”开设赌场案涉案银行账户的公告
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用若干问题的意见》以及《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起诉,现予以公告。公告期2024年8月14日至2024年9月13日。有关事项公告如下:...
北京:加强“两卡”源头管理 降低电诈涉案风险
国家金融监督管理总局北京监管局相关负责人介绍,通过强化账户风险管控,按照“谁的客户谁负责”的原则,督导银行机构落实账户管理主体责任,开展账户风险排查,按照严控增量、压降存量思路,持续压降涉案账户。同时建立涉案账户倒查机制,会同公安、人行等部门,定期通报涉案账户情况,约谈涉案账户高发银行,督导银行开展涉案账户溯源倒...
2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人...
到银行信息提示:“您所开银行账户已被宁夏回族自治区公安厅列为电信网络诈骗涉案账户,根据国家相关法规,将暂停您名下所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务”,请您尽快到涉案账户开户银行所在地县(市)公安机关反诈中心说明情况,凭公安机关出具的《电信网络诈骗涉案账户责任认定处理单》向银行、支付机构申请恢复账户...
重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告
涉案金额超6亿元!重庆警方破获特大跨境电信网络诈骗案原创阅08-01常州公安成立资金返还专班,探索打击治理电诈“最后一公里”原创阅09-07关于返还电信网络诈骗案件涉案账户冻结资金公告阅08-19重庆市荣昌区公安局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结金的公告阅08-26暂无...