壹快评丨反洗钱工作应当充分尊重个人隐私

增加规定对个人隐私的保护;明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全;增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息,也应当符合有关信息保护的法律规定;增加规定有关国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任。

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

在对数字货币交易平台实现监管时,参考金融机构对洗钱的监管方法,依托《反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规进行监管,并根据数字货币交易平台的具体情况进行调整,达到发展法定数字货币,且规避非法定数字货币洗钱风险的目的。结论及展望综上所述,尽管数字货币凭借其应用性和理财性质在全民范围...

对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋:从“产品出海”到...

具体而言，跨境支付平台需在跨境电商收付款环节，为出海企业做好KYC（了解你的客户）等审核要求同时，还要帮助出海企业在跨境电商收款过程中严格落实各国反洗钱评估规定，并为企业尽可能降低欺诈风险。于滋告诉记者，为了增强反欺诈风险管理与反洗钱评估能力，他们会借助专业机构的风控数据，再结合自身AI技术自动及时地识别...

潘功胜:加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等...

3月6日金融一线消息,十四届全国人大二次会议今日下午举行记者会,中国人民银行行长潘功胜在答问中表示,持续提升开放条件下的金融安全能力,加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体系,加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作。(金融一线)...

...XTransfer 联创孙霄谷:AI有利于解决国际贸易的反洗钱风控难题|...

36氪：做B2B跨境支付，有个挑战点是，对中小微外贸企业来说，他们过往都会有自己熟悉的资金流转方式，你们想要同他们合作的话，如何打动他们？孙霄谷：事实上，由于全球反洗钱合规监管力度持续加强，对于传统银行来说，基于成本收益的考量，会倾向于服务大企业。因此，中小微外贸企业，较长时间以来都面临开户难、收款难...

...分行2024年工作重点:跨境金融、来华支付、数字人民币、反洗钱等

强化支付结算管理,落实好《非银行支付机构监督管理条例》和配套制度(www.e993.com)2024年11月7日。推进信息科技“三集中”。提升货币金银服务管理质效,坚持“普惠+边贸”的定位,推动数字人民币扩大使用规模、拓宽使用场景。健全征信管理体系,推动提升地方征信平台服务运营水平。强化反洗钱监管,完善反洗钱工作协调机制。

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

第十六条??银行业金融机构在进行客户或交易对手尽职调查时,应当严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规,对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕,建立和完善相应的管理信息系统,及时录入、更新有关高风险和可疑交易客户等信息,防止个别组织或个人利用本机构从事支持恐怖主义、洗钱或其他非法活动。

反洗钱专栏 | 金融知识普及月——《反洗钱法(修订草案)》要点解读

本次《反洗钱法(修订草案)》明确履行反洗钱义务的机构可以依法成立反洗钱自律组织。反洗钱自律组织接受国务院反洗钱行政主管部门的指导和监督,与相关行业自律组织协同实施反洗钱领域的自律管理。八、规范洗钱犯罪司法协助与跨境信息提供本次《反洗钱法(修订草案)》规定,外国国家、组织未按照对等原则,也未与我国协商一...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

(三)反洗钱数据开放和管理工作稳步推进中国反洗钱监测分析中心向人民银行36家分支机构全面有序开放反洗钱监测分析系统,在《中国人民银行反洗钱监测分析系统数据安全管理办法(试行)》的基础上,制定出台《人民银行分支行反洗钱监测分析业务操作指南(试行)》,全面加强对分支机构处理监测分析业务的指导。各分支机构按照统一标...

反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控

加强反洗钱监督管理方面,修订草案明确了职责分工,完善了金融机构反洗钱监管,规定反洗钱行政主管部门监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况,有关金融管理部门在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求,将在监督管理工作中发现的违反反洗钱规定的线索移送反洗钱行政主管部门,并配合处理。同时,明确特定非金融机构的范围及反洗钱...