陈瑞华:企业合规风险评估的基本问题 | 法学论坛202404

合规风险评估应建立在准确界定合规风险领域的前提之下,确保企业发现合规风险所发生的法律适用领域,由此限定合规风险评估的基本范围。在此基础上,合规风险评估可以包括合规风险识别、分析和评价三个环节,企业在这些环节中需要完成合规风险点的确认、合规风险原因的揭示以及合规风险等级的划定等工作,并确定合规风险管理...

云南企业如何“出海”?在这场恳谈会上,滇商们说……

风险评估、出口退税等;加大对建立澜湄区域六国电线电缆标准体系工作的支持;利用云南与东南亚国家接壤、中老铁路通车、澜湄流域航运逐渐开通的优势,通过组织国际展会、商务洽谈、举办定期的培训和研讨会等方式,汇聚各方资源力量,促进企业与海外

C视频·拼搏的时辰丨巳时:出口退税“青松退”,竞速平行出口新赛道

据介绍,当地创新推出“青松退”,通过税务、海关、商务、车管等部门的信息交换,结合企业纳税信用等级评价、出口退税分类管理等级、前期已收到的回函情况,以及每月更新的分户出口退税风险评估报告等,进行综合评分。“如果企业评分良好,就能免等待、限时办,在登记的计划退税金额内‘青松退’,基本上当天上午提出申请,当天下午...

桐庐“云”办税赋能出口退税再升级

下一步,桐庐县税务局将进一步依托互联网“云平台”,以纳税人需求为导向,在政策咨询、退税申报、退税核查、风险评估等多方面发力,为纳税人提供“云上服务”,将“非接触式”办税的触角延伸到税务工作的每个角落。

巳时:“青松退”助力,竞速平行出口新赛道

“我们在管住风险的前提下,优化退税流程,跑出‘加速度’。”周明惠介绍,当地创新推出“青松退”,通过税务、海关、商务、车管等部门的信息交换,结合企业纳税信用等级评价、出口退税分类管理等级、前期已收到的回函情况,以及每月更新的分户出口退税风险评估报告等,进行综合评分。“如果企业评分良好,就能免等待、限时办,在...

市商务委等三家单位关于印发《中国(上海)国际贸易单一窗口智慧化...

完善数据安全管理机制及相关管理办法,明确数据安全责任,建立数据安全评估体系,实现数据流向可追溯、可审查(www.e993.com)2024年12月19日。完善数据资源及资产分类分级规范,利用动态脱敏、访问控制、数据水印等技术,促进数据安全流通,探索跨境数据合规流动,最大化开放共享行业数据。做好平台安全评测、监控预警和风险评估,保障“单一窗口”业务运行安全。(...

北京海关关于印发《北京海关优化营商环境27条具体措施》的通知

三、促进农食、能矿产品进出口(六)配合总署开展农产品风险评估和检疫准入工作,推动农产品进口多元化。(责任部门:动植检处)(七)深入对接产业发展需求,积极向总署争取动植物检疫制度创新政策支持,助力关区农产品出口。(责任部门:动植检处)(八)落实食品进口多元化战略,促进国际食品供应链稳定。配合总署开展突尼斯、...

「允良整理」财税动态——(611)财政部会计司发布租赁准则案例

4.委托代建业务按照哪种方法确认收入5.已计提未使用情况下——企业安全生产费不能递延纳税1.融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对近期国务院国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规[2023]74号)严禁各类虚假贸易业务的开展,并三令五申如企业再发生虚假贸...

大成小论??三人谈:专精特新企业走向资本市场的合规之路

对所投企业从项目立项、尽职调查、投资协议、业绩承诺、财务状况、经营状况、舆情收集7个方面细分出112项关键风险点,并对各项风险点分等级、配权重,最终根据风险等级和风险权重计算出项目的综合风险预警指数,用以评估项目风险程度,并与投资经理进行沟通,对评估出的项目风险进行印证和提示,以便在项目风险程度上达成相对...

实施增值税留抵退税政策背景下的企业税收风险刍议

如纳税人采取获取虚开增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书等可以抵扣的其他发票的方式虚增增值税进项税额，骗取增值税留抵税额，将涉嫌虚开增值税专用发票、用于出口退税、抵扣税款发票罪。根据《刑法》二百零五条，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十万元以下罚金。虚开的税款数额较大或者有其他严重...