1960年,外贸部一名职工模仿周恩来签字,诈骗银行20万

再次听到肯定的答复后，曹菊如目瞪口呆，脸色大变，额头上立即冒出了冷汗。良久，呆如木鸡的曹行长才缓过神来，难道这是一起诈骗案？如果是一起诈骗案的话，国务院办公厅的公函纸张、标准信封和鲜红的印章又是怎么伪造出来的呢？再说，谁有这么大的胆子，敢模仿周总理的签字？带着这些疑问，曹行长拿出函件，看了...

14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。招数十二:“...

最高检发布十大妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例!坚决依法惩治妨害...

犯罪嫌疑人邵某某系外贸从业人员,得知新型冠状病毒肺炎疫情暴发市场急需口罩,便至义乌寻找货源转手卖出以赚取差价。1月25日,犯罪嫌疑人邵某某先后两次从田某某(另案处理)处购置劣质仿冒“3M”口罩共计2万个,并将上述口罩销售给犯罪嫌疑人毛某某,销售金额达十八万余元。犯罪嫌疑人毛某某通过微信又将该批口罩出售给他人...

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

(二)核查买方信息是否存在疑点如果得到了买方的联系方式及印章,务必关注相关信息是否存在疑点。如买方电邮是否为GMAIL、YAHOO、HOTMAIL等免费邮箱,电邮后缀是否对买方名称主体进行了稍许变动,是否存在与买方提供的网址相似的网站等。买方印章是否存在本文中所提到的疑点。(三)将联系人的联系方式与买方公司网页显示的相关...

收到一笔外贸货款,所有卡都被冻结,怎么办?

了解清楚之后呢,咱们就要组织相关的证据了,把聊天记录,发货记录这些证据都保留好,提供给叔叔,跟叔叔讲一下,咱们是因为收到这笔货款而收到诈骗款,他们本身是没有参与诈骗的。之后呢,就是对涉案资金进行处理了,可能呢,叔叔要求咱们去做笔录,因为我们毕竟是一级涉案,然后呢,叔叔有可能要求我们退赔,那咱们可以去争取去...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

不少企业有外贸生意往来,与客户沟通多以邮箱形式进行,诈骗分子利用植入木马病毒窃取双方的邮箱信息后,伪造相似的邮箱发送更改收款账户的信息,诱骗事主将货款转入骗子的账户内(www.e993.com)2024年11月27日。防骗要点1、注意设置安全级别高的邮箱密码,并定期更换。2、电脑要经常查杀病毒,办公电脑不能带病工作。

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

首先,黄振扬的行为模式并不该当诈骗罪中的“欺骗行为”,其从未隐瞒自己的职业身份,且与寿宁县外贸局张世明约定的合作模式也不需要其具备销售锡锭的授权或资格,他就是“中介”的角色,确定哪里有锡锭,对接购销双方,促成合同签订,仅此而已,并不需要手里有锡锭现货,从始至终张世明都没有被欺骗。其次,黄振扬没有非法占有...

深圳某Shopee代运营诈骗被抓;Shop-Tokopedia卖家超2100万

然而,正当代运营业务应以助力客户成长为目标时,该公司涉嫌以服务为名行诈骗之实,非法占有客户资金。警方虽未透露全部案情细节,但根据法律规定,此类诈骗行为将面临严厉刑事处罚,诈骗金额较大者可判三年以下徒刑,金额巨大者刑期更可达十年以上。此案再次警示业界及公众,选择代运营服务需谨慎,以防落入诈骗陷阱。

外贸人该如何破解俄罗斯被制裁下的收付汇问题?一键解决

还有货代代付的方式。从建设银行、中国银行、工商银行到招商银行、上海银行、宁波银行、泰隆银行、中信银行、交通银行、广发银行、平安银行、浦发银行以及东宁银行等,有的账户当天开好,第二天就收到不能收款的通知。据了解,银行内部有一份限制清单,只要所涉产品不在该清单之列,并且之前有过交易记录的,一般来说,仍...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋,或者明知他人非法买卖外汇,仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的,构成非法经营罪的共同犯罪。向非法买卖外汇人员提供虚拟货币交易服务,但对所帮助犯罪行为只是概括认识,并没有具体认识到帮助非法买卖外汇犯罪的,可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事...