中国石油集团资本股份有限公司 2024年第三季度报告

(二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年11月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)到现场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章...

开展赈灾资金专项审计、规范整改工作业务流程……关注本期审计动态

明确厅内各相关部门在审计整改工作中的职责分工;建立重大需整改事项台账,将上级审计机关和人大、纪检监察、巡视巡察、统计等部门反馈的涉及审计方面需要整改的事项进行统一规范、全面管理;整改分类管理,准确划分审计整改类型,有针对性地提出审计整改要求,对立行立改、分阶段整改、持续整改类问题,均按照“资金类、项目类、...

数据也要“卷”起来!主动治理+数据工程让企业快人一步

同时,内部审计揭示出数据合规流程滞后,企业面临高额罚款与监管风险。事实上,这类问题很普遍,其揭示了数据治理薄弱对企业运营、合规和市场竞争力的深远影响。随着数据被确立为“第五大生产要素”,企业对数据的管理需求正从简单存储转向资产化与资本化。然而,传统的数据治理模式已难以应对现代企业的复杂需求。在这样的...

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(二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年11月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)到现场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章...

天津中绿电投资股份有限公司关于调整 部分高级管理人员、内部审计...

2.审计委员会审核情况:公司董事会审计委员会对聘任财务负责人及内部审计部门负责人事宜进行了审核,并一致同意将其提交公司董事会审议。三、董事会秘书及证券事务代表联系方式为便于相关工作的开展,满足投资者沟通需要,现将董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生联系方式披露如下:...

研究型审计助力国有企业内部审计提质增效——以某国有核电企业...

一总方针:深入坚持战略导向、风险导向、问题导向、价值导向的审计方针(www.e993.com)2024年11月8日。二元机制:创新构建“以风险防范作为内部审计出发点、以价值增值作为内部审计落脚点”的合规保障与价值提效相融合的新时代内审工作机制。三大方法:灵活运用“往大里做发现系统性问题,往细里做发现关联性问题,往深里做发现深层次问题”的审计方法。

商业银行内部审计风险评估体系构建研究

根据所评估业务的特点和风险评估方法的特点,审计业务可以围绕风险识别、风险分析(风险计量)和风险评价阶段的工作目标,组合运用各类风险评估方法。审计常用的风险评估方法包括风险矩阵、头脑风暴法、问卷调查法、流程分析法等,如图所示。(七)内部审计风险评估的流程...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》,同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人,任期自第八届董事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,个人简历详见附件。三、关于补选公司非职工监事的事项...

【新论撷英】基于“业审一体+”的信息化审计模型构建方法研究与...

1.创建线上线下相结合的审计新模式。审计人员使用审计模型开展线上审计后,传统人工审计“看资料、查标准、做分析、下结论”的方式和步骤,逐步转变为“采集数据、构建模型、运算判断、查证确认”的数字化审计流程。2.打开“业审一体”数字化审计管理新格局。

“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索

一是不断优化公司内控流程,北京院积极探索提升内控有效性的方式方法,将内控管理要求嵌入各项规章制度中,建立健全以制度为载体、以风险管理为导向、以合规为目标的内控管理体系,公司509份重要制度全部嵌入内控管理要求;定期更新内部控制流程,组织开展财务资金、分包采购专项内控检查以及年度内部控制评价,及时发现问题缺陷并组...