刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

因而该行为系正常的经营管理活动,不应认定为刑法意义上的使用诈骗方法非法集资。2.行为人的自身表现。例如,在理财类的非法集资案件中,根据私募基金、理财产品等金融产品的特殊性,证明行为人没有诈骗行为:如不存在通过平台虚报资金回报率,以资金高回报率或利益许诺作为集资诱饵;不存在编造虚假的经济项目;不存在后台拆...

案件实录:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是非法集资类的犯罪...

案件实录:菜市场看手相专骗老年人,“大师”联合“群众”演戏,犯罪团伙全部落网2024-11-19562|03:20案件实录:“排油小奶片”声称没有任何副作用,减肥的同时还能挣钱,不少人上当受骗2024-11-19116|03:47案件实录:网络传销隐秘升级,操纵者匿于暗处,调查取证步履维艰2024-11-191251|02:46案件实录:...

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

广州检方协同警方聘请专家破解“邦家公司”财务部门的财务记录软件,经过审计,最终得出公司正常生产经营成本与非法集资数额完全不成比例的结论,从而证明邦家公司有关被告人非法占有他人财物的故意,认定该案涉嫌集资诈骗罪。广州检方称,在十余天的公开庭审过程中,多名被告人当庭翻供、拒不认罪。但在巨大的庭审压力下,该...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资(www.e993.com)2024年11月22日。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

法院审理认为,被告人王某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中,被告人王某系从犯,依法应当从轻处罚。本案犯罪对象是老年人,对被告人王某酌情从重处罚;被告人王某经电话通知到案,如实供述犯罪事实,是自首,依法可以从轻处罚;退出部分赃款,酌情从轻处罚;自愿认罪认罚,依法...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

我国刑法除了规定普通诈骗罪以外,还规定了一些特殊的诈骗犯罪,即金融诈骗犯罪与合同诈骗犯罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别。特殊诈骗罪的欺骗只是发生在集资、贷款、保险等特定的活动范围,或是信用卡、信用证、有价证券等特定物的使用活动中,或是合同的签订、履行过程中。本篇文章旨在对...