14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金...

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01.售后跟进和投诉处理:服务带动销售,从售后跟进中发掘更多生意机会;正确的投诉处理方法,化危机为机会.mp419.外贸风控01.外贸风控之业务策略:老板、管理层,如何制定策略规避风险.mp402.外贸风控之业务实践:业务员如何在日常工作中养成风控习惯(含外贸诈骗案例分享).mp420.常见外贸问题探讨01.常见外贸问题探讨(...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

1、通过木马病毒盗窃企业人员资料2、冒充老板建立QQ群,诱导财务上当3、融入工作场景,在QQ群对财务实施诈骗(三)冒充客户邮箱诈骗作案手段不少企业有外贸生意往来,与客户沟通多以邮箱形式进行,诈骗分子利用植入木马病毒窃取双方的邮箱信息后,伪造相似的邮箱发送更改收款账户的信息,诱骗事主将货款转入骗子的账户内...

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

如买方为规模较大甚至较为知名的公司,则应将联系人的联系方式与买方公司网页显示的相关信息进行比对,看电子邮箱后缀是否一致,电话号码是否有一定重合,必要时,还应致电买方公司核实联系人是否得到了授权。(四)谨慎寄送提单,保持寄单地址与买方地址一致出口商应尽量避免电放提单,或者将正本提单快递至非买方经营的地址(...

有出口事实的“买单”申领奖补,不构成“骗补”型诈骗罪

根据刑法第二百六十六条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。构成诈骗罪需要满足如下条件:1.行为人主观上具有非法占有的目的;2.通过虚构事实、隐瞒真相的手段;3.使被害人陷入错误认知,并且基于错误认知处分(交付)财产;4.导致行为人获得财产、被害人损失...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

一、黄振扬没有实施诈骗罪构成要件的欺骗行为,合同相对方寿宁县外贸局的业务员张世明根本没有被欺骗,他自己也不认为被骗原裁判认为黄振扬存在欺骗行为的理由是:1.黄振扬当时是桂东县邮电局职工,并不具备买卖锡锭的主体资格;2.黄振扬当时没有可靠的货源用于合同的履行,在自己无履行合同的实际能力和可靠货源的情况下...

外贸人必看!揭露询盘陷阱的全方位攻略

联系方式：验证电话、邮箱、地址等信息的真实性。比如，通过拨打电话、发送确认邮件等方式，进一步核实。社交媒体：在社交媒体上搜索询盘方公司，查看其活跃度和口碑。活跃的社交媒体账户通常有较多的互动和内容更新，而僵尸账号则可能是骗局。第三方验证工具：使用专业的工具如GoogleEarth查看地址是否真实，或通过邮箱验证...

深圳某Shopee代运营诈骗被抓;Shop-Tokopedia卖家超2100万

然而,正当代运营业务应以助力客户成长为目标时,该公司涉嫌以服务为名行诈骗之实,非法占有客户资金。警方虽未透露全部案情细节,但根据法律规定,此类诈骗行为将面临严厉刑事处罚,诈骗金额较大者可判三年以下徒刑,金额巨大者刑期更可达十年以上。此案再次警示业界及公众,选择代运营服务需谨慎,以防落入诈骗陷阱。

外贸虚假贸易犯罪吗判多久

在中国,从事外贸虚假贸易的行为是可能构成犯罪的,会受到刑事处罚。主要涉及的犯罪有:1.合同诈骗罪以虚构的贸易合同、单证骗取银行贷款、信用证融资等,属于合同诈骗罪,一般会判处3年以下有期徒刑,并处罚金。2.金融诈骗罪严重案件,如骗取金额较大,会被认定为金融诈骗罪,最高可判处无期徒刑,并处巨额罚金。

防诈小课堂 | 2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系...

不少企业有外贸生意往来,与客户沟通多以邮箱形式进行,诈骗分子利用植入木马病毒窃取双方的邮箱信息后,伪造相似的邮箱发送更改收款账户的信息,诱骗事主将货款转入骗子的账户内。防骗要点1、注意设置安全级别高的邮箱密码,并定期更换。2、电脑要经常查杀病毒,办公电脑不能带病工作。