IFF发布《全球数字货币发展报告》:洞见数字货币新趋势与监管挑战

比特币的发展吸引了更多人关注，近年来新型数字货币和相关技术不断涌现，部分国家开始认可数字货币合法地位。不过，其交易价格大幅波动，加上面临的技术和法律风险，各国纷纷加强监管，同时各国央行也逐渐重视数字货币研究，探索央行数字货币发行可能性。目前，数字货币分为两大类，一是私人数字货币，二是央行数字货币。数字...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国明确禁止数字货币的交易,因此,我国已经关闭了国内各大数字货币交易所,但是,由于海外的监管空白,不法分子仍然可以通过违法方式进入海外数字货币交易所从事洗钱活动。除此以外,由于数字货币的工作原理是通过匹配公钥和私钥,来实现匿名化的交易手段。数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但...

央行发话!逐步合法化!中国对数字货币的新规出炉

首先，该通知强调了数字货币交易监管的重要性。为了保障数字货币交易的安全和合法性，各地将加强对数字货币交易平台的监管力度。这意味着平台准入审查将更为严格，未经批准或未取得相应资质的平台将被依法取缔。此外，平台还需完善内部风控体系，强化客户身份认证和反洗钱等措施，以确保市场的健康运行。其次，通知提出了对...

...允许在国际贸易中使用加密货币支付,俄罗斯加密货币挖矿将合法化!

据俄罗斯国家通讯社塔斯社（ITAR-TASS）报道，莫斯科时间（UTC+3）8月8日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项法律，使俄罗斯的加密货币挖矿合法化。只有登记在册的俄罗斯法人实体和个人企业家才有权挖矿。根据早前，俄罗斯国家杜马的发言显示，这一法案原计划将于11月开始实行，而现在提前了近三个月。签署的这项...

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

由此我们可以总结,公安机关是否先行处置虚拟货币,并不会对随后的法院判决产生影响。3、如果未先行处置,一定会存在安全隐患?虚拟货币的安全问题,也是公安机关对案涉虚拟货币先行处置考量的因素之一。若掌握了数字钱包所对应的私钥、助记词,就拥有了对于虚拟货币的处置权。因此,如果嫌疑人以外的其他人也同时掌握该钱包...

俄将加密货币挖矿合法化

参考消息网8月11日报道据今日俄罗斯电视台网站8月8日报道,俄罗斯总统普京签署了一项法律,使该国的加密货币挖矿合法化(www.e993.com)2024年11月25日。官方法律信息门户网站8日公布了相关文件。新法律引入了几个关键概念,包括数字货币挖矿、矿池和挖矿基础设施运营商,并定义了加密货币挖矿市场参与者的权利和责任。

从拒绝到拥抱——是什么推进了俄罗斯加密挖矿合法化

2024年8月8日,俄罗斯总统普京签署了一项法律,使俄罗斯加密货币挖矿合法化。签署的法律引入了新的概念,包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址识别者以及组织矿池活动的个人。挖矿本身被认定为营业额的组成部分,而不是数字货币的发行。只有登记在册的俄罗斯法人和个体企业家才有权进行挖矿。不超过俄罗斯政府...

...创新的限制是什么?这种问题如何影响金融货币的合法性和发展空间?

以数字货币为例,其作为一种新兴的金融货币形式,在发展过程中就面临着监管合规性的挑战。一方面,数字货币的去中心化、匿名性等特点为金融创新带来了新的思路和可能性;另一方面,由于缺乏明确的监管框架,数字货币容易被用于非法活动,如洗钱、恐怖融资等,从而引发监管部门的担忧。

加密货币挖矿合法化的法律正式落地!

8月8日消息,俄罗斯总统普京今日签署了俄罗斯加密货币挖矿合法化的法律,普京表示,数字货币充满前景,俄罗斯必须抓住时机。据悉,只有登记在册的俄罗斯法人实体和个体企业家才有权开采。签署的法律引入了新概念,包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址标识符以及组织矿池活动的个人。

虚拟货币在我国属于合法财产吗?

最高法曾经对数字货币平台的“开发行为”与“经营使用行为”进行了区分,在江西XX有限公司、深圳XX有限公司计算机软件开发合同纠纷案中,江西XX有限公司与深圳XX有限公司签订了关于“火XX平台开发”的合同,该平台主要用于“数字货币交易”和“币种上线与推广”;后双方就涉案合同是否无效产生争议,最高人民法院认为:首先中国...