币圈扫盲篇:虚拟币交易合法吗?新手入门避坑攻略!

3.投资提醒：合法但需谨慎虽然持有和交易虚拟货币是合法的，但虚拟币市场鱼龙混杂。投资者务必要在合法平台上进行交易，避免参与任何违法活动，比如资金盘和“割韭菜”骗局。交易平台的合法性分析虚拟货币交易平台的合法性分析了解了虚拟货币的基本合法性后，接下来需要关注的是交易平台的选择。1.选择持牌运营的...

【以案说法】虚拟货币交易是否合法?

买卖虚拟货币属无效民事法律行为,由此造成损害自行承担。同时,虚拟货币的买卖行为涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。法条链接《中华人民共和国民法典》第八条民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。根据中国人民银行、中国网信办、最高人民法院、最高人民检察院等共同发布的《...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

香港证监会出手“鼎益丰乱局”,隋广义寄望虚拟币“渡劫”

2月27日,记者致电中国人民银行,询问关于鼎益丰在境内发行数字货币的行为是否符合监管规定,得到的答复是:“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使...

比特币減半逼近 下次预计发生于今年四月

在比特币中,它指的是矿工间相互竞争,找到符合一定条件的数字,以便确认区块中的交易合法性并打开一个新区块。当一个区块充满交易时,它会被关闭并发送到挖掘队列。比特币矿工找到小于哈希值的数字,哈希值包含先前块的所有加密信息。挖矿的成功确认区块中交易的合法性,并打开一个新区块。

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

一般情况下，买币的人有三类用途：洗钱、换汇、投资(www.e993.com)2024年12月20日。OTC商家会通过各种方式尽最大可能剔除前两类，包括要求买家出示银行流水、身份信息（视频录频）、打款信息和kyc信息是否一致、买币之后有没有币币交易的订单信息表明买币是用于投资等。这样一来，这个OTC商家已经属于在客观上尽到了充分注意义务。问题八：这是...

大热必死?比特币大跳水,全因这份报告

比特币现货ETF获批意味着比特币作为储值替代品合法化，从政治层面看，没有任何理由批准这种ETF。报告建议，假设到1月5日本周五，市场参与者还没有听到任何SEC批准的消息，交易者可通过买入1月末4万美元行权价的看跌期权，或者直接通过期权做空比特币，对冲他们的做多敞口。期权分析网站Greeks.Live表示SEC批准ETF的可能...

一文详解U卡境内运营和使用的合规风险

在交易所涉款项和U币来源合法的前提下,用户使用U卡的非经营性常规用卡行为通常不会构成非法经营罪。但是,根据U卡的运行机制,在“人民币-U币-外币”或者“外币-U币-人民币”的交易模式下,因为规避了我国的外汇管理,根据《外汇管理条例》第四十五条,可能受到外汇管理机关的行政处罚。

台湾加密货币行业的监管范式革命

早在2021年7月,台湾金融监督管理委员会(FSC)就针对从事包括加密货币承兑、币币兑换、代币传输/存储、代币发行及销售在内的业者,颁布了《虚拟通货平台及交易业务防制洗钱及打击资恐办法》,亦于2023年11月28日制定《银行与虚拟通货平台及交易业务事业建立业务关系及交易监控自律规范》,尝试强化银行洗钱防制,但台湾加密货...

肖飒团队 | 单纯买卖USDT也会构成犯罪?从一个争议判例说起...

近期,飒姐团队密集接到多个咨询,均与买卖USDT(即TetherUSD,一种由境外私人公司发行,价值与美元挂钩的稳定币,以下简称“USDT”)相关,多个案件的当事人,重则已经因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,轻则被冻卡止付。飒姐团队认为,之所以目前USDT相关的案件数量不断增加