北京飞利信科技股份有限公司 独立董事工作制度
根据股东大会决议,公司董事会应当设立审计委员会,可以设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会,独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人。第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机...
*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则
第十一条每一名独立董事有一票的表决权,独立董事专门会议做出的决议或发表的意见,必须经全体独立董事的过半数通过。第十二条独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决;不定期会议可以采取通讯表决的方式召开。第十三条独立董事专门会议,必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员或公司其他人员列席会议,独立...
深交所发布:独立董事和审计委员会履职手册
独立董事可以行使下列特别职权:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法公开向股东征集股东权利;(5)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(6)法律法规、本所有关规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使...
中国交建(601800):中国交建独立董事工作制度
(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责;(六)法律、行政法规、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及...
中公教育:发布独立董事任职及议事制度
其中,独立董事应当具备与其行使职权相适应的基本任职条件,包括具备担任上市公司董事的资格,符合独立性要求,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章、规范性文件,具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验,具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录等。
厦门空港:独立董事2023年度述职报告(陈友梅)
2023年,根据公司实际情况,本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等特别职权(www.e993.com)2024年9月8日。(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况2023年任职期间,本人作为独立董事及审计委员会主任委员,与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,定期听取会计师事务所提交的相关...
学大教育:2023年度独立董事述职报告(王震)
(二)行使独立董事特别职权的情况报告期内,本人没有向董事会提议召开临时股东大会;没有提议召开董事会会议;也没有独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。本人作为征集人,按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司2022年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向...
海螺水泥: 独立董事工作制度
(特别是中小股东)的合法权益。??????????第三条??????本公司董事会应包括至少三名独立董事,且董事会成员中独立董事至少应占三分之一,及至少须有一名独立董事通常居于中国香港特別行政区。独立董事的组成和任职资格亦需符合联交所上市规则的有关规定。
独立董事新规实施后实践案例解析
根据《独董管理办法》第十八条,“独立董事行使下列特别职权:……(五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见……”。新规规定了独董可行使发表独立意见的特权,但并未明确哪些事项属于“可能损害上市公司或者中小股东权益的事项”。因此,在涉及以往需发表独立意见的事项时,上市公司往往会有还是否需要延续以...
《上市公司独立董事管理办法》要点解读
1、细化独立董事职责,独立董事需要对董事会决策发表明确意见,对于与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。2、独立董事行使如下特别职权:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提议召开临时股东大会;...