人民银行发布:2022中国反洗钱报告
中国反洗钱监测分析中心向人民银行36家分支机构全面有序开放反洗钱监测分析系统,在《中国人民银行反洗钱监测分析系统数据安全管理办法(试行)》的基础上,制定出台《人民银行分支行反洗钱监测分析业务操作指南(试行)》,全面加强对分支机构处理监测分析业务的指导。各分支机构按照统一标准,逐步将移送线索、名单、案例等信息纳入...
反洗钱专栏 | 金融知识普及月——《反洗钱法(修订草案)》要点解读
现《反洗钱法》规定,如果发现洗钱可疑交易活动,中国人民银行或者其省级分行,可以依其职权,向被调查的金融机构发出《调查通知书》,启动“调查核实”程序。相应地,被调查的金融机构有义务接受并配合调查。《反洗钱法(修订草案)》对现有的反洗钱行政调查权模式进行了巨大的改变,规定“中国人民银行或设区的市一级分行”...
深度数科票据法律科普:聚焦反洗钱措施 共守票据行业安全底线
主要负责组织协调反洗钱工作、牵头拟订反洗钱政策规章、监督金融机构等履行反洗钱义务;分析反洗钱监测中心提供的大额和可疑交易信息,并开展反洗钱调查等事宜。同时还下设了反洗钱监测中心作为央行的反洗钱信息中心,这是我国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来反洗钱监测中心在反洗钱方面发挥了重要作用,为执法机...
中国人民银行拉萨中心支行2020年以来开展反洗钱调查249起
中新网拉萨4月20日电(格桑朗杰冉文娟)中国人民银行拉萨中心支行(简称“人行拉萨中支”)近年来立足辖区反洗钱工作形势,坚决向洗钱犯罪“亮剑”,推动辖区防范打击洗钱犯罪工作向纵深开展。2020年以来,人行拉萨中支开展反洗钱调查249起,其中立案76起。据了解,人行拉萨中支先后同西藏自治区公安厅、西藏自治区监察委员...
做好新时代反洗钱工作要强监管重调查
江西的反洗钱工作有哪些经验,下一步工作思路如何?笔者近日走访了中国人民银行南昌中心支行。张智富认为,中国特色社会主义进入了新时代,当前反洗钱工作已经成为维护国家金融安全的重要工具,成为控制金融体系风险的重要制度安排,成为履行央行职责的重要手段,必须要强监管,重调查。
赴中国人民银行常州中心支行交流反洗钱工作
反洗钱工作为切实有效提高洗钱线索挖掘和发现能力,加大反洗钱工作力度,惩治洗钱犯罪,天宁区人民检察院职务和经济犯罪检察部门赴中国人民银行常州中心支行共商反洗钱长效工作机制(www.e993.com)2024年10月18日。双方围绕防范洗钱犯罪发生,深化反洗钱工作,强化反洗钱力度等工作进行了深入交流,并就办案过程中涉及的法律适用难点和争议问题进行了研究讨论。
中国人民银行金州新区中心支行与中信银行大连分行联合举办反洗钱...
5月12日,中国人民银行金州新区中心支行与中信银行大连分行联合开展“社会平安,人人有责”反洗钱宣传活动,双方近40名志愿者参加本次活动。本次活动在大连开发区大商新玛特店门前搭建了宣传拱形门,悬挂了宣传横幅,设立了专题宣传展台。采用现场发放宣传折页、填写有奖调查问卷、现场宣讲等多种形式开展集中宣传活动。宣传期...
宁夏证监局联合人民银行银川中心支行开展反洗钱调研督导
为深入贯彻落实人民银行、证监会关于加强证券期货基金业反洗钱监管的相关要求,有效防控辖区证券行业洗钱风险,近日宁夏证监局联合人行银川中心支行对部分证券分支机构开展了反洗钱座谈交流和专题调研督导。一、面对面深入交流。调研督导时,双方就反洗钱内控制度、机制建设及执行情况、客户尽职调查、宣传与培训、检查与监督等...
人民银行拉萨中心支行多措并举全方位提升辖区反洗钱监测分析工作...
为有效打击辖区洗钱犯罪及各类上游犯罪,提高反洗钱调查和监测工作成果转化率,人行拉萨中支积极行动,主动作为,积极加强同反洗钱合作单位的协调配合、信息共享,充分发挥人民银行反洗钱调查和监测优势,推动线索成果转化。2022年以来,该行同西藏自治区公安厅刑侦总队、纪委监委等部门开展专项线索工作会商8次,协助辖区公安机关...
??农行茂名分行联合人民银行茂名市中心支行开展“3·15金融消费...
茂名网讯为进一步拓宽反洗钱宣传的广度和深度,加强消费者金融知识宣传,维护消费者合法权益,3月15日,农行茂名分行在人民银行茂名市中心支行的指导下开展了“3·15金融消费者权益日”暨反洗钱主题宣传活动。当天上午,人民银行茂名市中心支行副行长严青,农行茂名分行党委委员、纪委书记黄信润及相关科室负责人到农行茂南支行...