警惕!华侨系黄金理财骗局曝光!数十亿融资款失踪,中国黄金也被波及?

第一财经还了解到,华侨系部分黄金产品对应的融资方,可能存在自融、冒用他人名义的情况,华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为,部分涉案财务人员已承认此事,并被警方采取强制措施。目前,“华侨系”主要高管因涉嫌集资诈骗,已被杭州警方采取强制措施,余增云、杨宇潇等人,已经被有关部门确认为“...

起底“和合系”资本骗局:实控人林强巴厘岛落网

10月10日印尼方面发布消息显示,印尼法律和人权部移民总局逮捕一名来自中国的国际逃犯LinQiang(39岁),他已被国际刑警组织列入红色通缉名单,LinQiang于2024年10月1日在巴厘岛的努拉莱国际机场被捕。据报道,逮捕LinQiang的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令。LinQiang被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局,...

起底“和合系”资本骗局:实控人林强巴厘岛落网,通过地下钱庄向...

10月10日印尼方面发布消息显示,印尼法律和人权部移民总局逮捕一名来自中国的国际逃犯LinQiang(39岁),他已被国际刑警组织列入红色通缉名单,LinQiang于2024年10月1日在巴厘岛的努拉莱国际机场被捕。据报道,逮捕LinQiang的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令。LinQiang被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局,...

房地产融资“白名单”,各地进展如何→

福建监管局依托省级融资信用服务平台“金服云”搭建“项目企业、金融机构和监管部门”三方联合应用场景,搭载“白名单”项目基本信息发布、资金审批使用、融资需求反馈等核心功能,实现管理线上化、信息实时化、资金动态化、服务精准化。截至5月末,两批次102个“白名单”项目均已按时审批通过,投放金额60.43亿元。安徽安徽...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

第一类是自融自保。自融是平台发标为自身融资,自保是平台为投资人提供本息保障。比如快鹿系就曾用自己的影视公司,走自己的通道公司,靠自己的担保公司,用自家的P2P平台,最终投向了自家的《叶问3》。第二类是短期诈骗。有些P2P平台建立的目的就是为了短期诈骗,利用投资者赚快钱的心理,冒用投资背景包装平台,采用高额...

国内22万投资者陷"庞氏骗局" 430亿难追讨

其中,投资者可获年息13%,在交易所抽取的万分之一点二五中,总体上是机构拿万分之一点二五中的七成,交易所拿三成(www.e993.com)2024年11月26日。由于有银行背书,“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入,亲人叫亲人,朋友邀朋友相继把钱投进泛亚融资平台。泛亚及其机构每天从投资人资金池中抽水万分之一点二五,一年抽水接近5%。

海银财富700亿“嵌套资金池”骗局曝光!理财产品全数涉嫌非法:傀儡...

第三种是大规模的超募,底层融资方获得的资金远低于产品募资额,能向底层公司主张的权利非常有限。文章称,在全国各地投资人的协助下,证券时报记者收集到数百份合同及募集说明书,并获得海银内部核心统计数据。汇总信息显示,存量理财产品发行时间基本在2022年之后,涉及的发行人共计22家,发行的产品数量共计465只,总规模...

150号文后首批4家融资平台退名单 公开征求债权人意见

可以说,上述四家公司关于退出融资平台名录的函基本印证了150号文的真实性。市场消息称,8月27日,央行、财政部、发改委、证监会联合发布150号文,里面明确提到退平台不晚于2027年6月末,若逾期未退出,届时将由省级政府认定并向主管部门申请退名单。150号文要求,退出平台名单应征得2/3债权人同意,要求该步骤中不同意...

记者亲身体验,揭“16万元认购贾玲新片投资份额”骗局流程

有的骗子会利用虚假“联合出品”进行行骗,伪造虚假合同,遇到这种情况可通过相关权威渠道查询,比如猫眼、淘票票等售票平台会有影片出品方的基本信息,天眼查等平台能查询到影视公司相关信息,这种骗局也很容易被揭穿。一部电影,从筹备到上映都有一套完整的商业运作模式,正规的电影投资,它针对的都是各大影视公司,几乎不...

国家金融监管总局举行“全面加强金融监管,服务经济社会高质量发展”

在政保合作方面,以成都为例,2023年纳入财政补贴名单科技保险产品251款,包括医疗器械临床试验责任保险、无人驾驶飞行器责任保险等。在金融服务种类方面,全国性金融机构提供“股权+债权”“融资+融智”“境内+境外”一揽子金融解决方案,在企业全生命周期中担当“资金组织者+交易撮合者+服务集成者+方案提供者”角色。