“话费慢充”可能是帮人洗钱

6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转钱时,直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户,在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价...

中国移动小面额话费充值服务在多地微信支付宝下架

根据通知内容，中国移动决定在福建、河北、河南、山东、安徽、江西六个省份下架30元话费面额，这意味着在这些地区的用户将暂时无法通过腾讯手机充值平台选择30元的话费充值选项。不过，其他面额的话费充值服务并未受到影响，用户仍可选择其他金额进行充值。与此同时，支付宝平台上的中国移动话费充值服务也进行了相应调整。...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

学会流程后,小林用自己及亲友的身份信息在该二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告吸引客户。客户将要充值的手机号码和金额发给小林并拍下折后订单,小林再将这些信息录入到慢充网站,扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。期间,一些充值过话费的客户反映自己的手...

如何快速便捷地进行账户充值?

用户可以通过手机应用、官方网站或第三方支付平台进行充值。线上充值的优势在于方便快捷,用户只需输入相关信息即可完成充值。2.线下充值(OfflineRecharge)线下充值通常是在便利店、超市或专门的充值点进行。用户可以使用现金或银行卡进行充值。线下充值的优点在于可以直接与工作人员沟通,解决充值过程中遇到的问题。3...

低价慢充话费?小心成为“犯罪工具人”

原来，8月12日，朱女士在闲鱼平台下单了“176.88元充200元”的慢充话费服务，话费在72小时内成功到账。但实际上，充入朱女士手机号的话费是诈骗受害人的被骗资金，话费充值实则是诈骗赃款洗白的过程。“诈骗嫌疑被排除后，我向受害人退还了200元的充值费用，警方也开具了证明，但我的手机卡还是被停了两个月才...

话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

2024年8月，瑞昌市人民法院对一起3人合伙利用闲鱼平台低价销售话费洗钱、并以低折扣权限招收6位线下代理的案件进行判决，该案件涉及金额达300万余元，关联40名电信网络诈骗被害人充值资金30万余元，9人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被瑞昌市人民法院判处有期徒刑三年三个月至有期徒刑七个月不等，并处罚金1万元至3万元不...

话费充值平台低价吸引用户充值后疑跑路,曾被列经营异常名录

消费者袁女士近日向澎湃质量观投诉平台(httpstousu.thepaper)反映,她在嘉乐威话费充值平台购买一万多元充值卡后,其公众号突然无法访问,客服不回复信息,打电话无人接听,平台的官方社交媒体账号也进不去,“已有多人因此损失了数十万元”。接到袁女士投诉后,澎湃新闻多次联系嘉乐威(北京)信息咨询有限公司(以下简...

不少上海人中招了!充值低价话费后,手机号被封了,还成了“诈骗犯...

步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

充值“打折话费” 多人手机号被封停 严重将构罪入刑

5月21日消息,近期,宁波市反诈中心向公众发出重要警示,指出在网络平台进行低价话费充值存在被封停号码的风险,并可能与电信网络诈骗有关。今年至今,该中心依据运营商及公安部提供的线索,发现约20名市民因在线低价充值话费后,其手机卡遭到封停。这一现象揭示了一个潜在的犯罪模式,即通过所谓的“慢充”服务进行洗钱。

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

慢充平台在通过各种渠道引流推广之后会在短时间内积累大量的客源巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路所以当看到“慢充”话费广告大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停...