180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。第二个步骤,通过诈骗充值脏钱。在...

充话费,电费导致银行卡被冻结。慢冲平台成为不法分子洗钱新手段

近日，一位使用“慢充”平台为博彩站点洗黑钱2800余万的犯罪嫌疑人引发了极大的关注。慢充平台是一种新兴的充值模式，其初衷是给人们提供话费、电费等便利，但却被犯罪分子所趁，将普通充值变成赌博资金，从而达到洗黑钱的目的。文章对慢充网络被滥用的成因进行了分析，并提出了相应的防范措施。缓充平台崛起在技术...

话费充值平台低价吸引用户充值后疑跑路,曾被列经营异常名录

消费者袁女士近日向澎湃质量观投诉平台(httpstousu.thepaper)反映,她在嘉乐威话费充值平台购买一万多元充值卡后,其公众号突然无法访问消费者袁女士近日向澎湃质量观投诉平台(httpstousu.thepaper)反映,她在嘉乐威话费充值平台购买一万多元充值卡后,其公众号突然无法访问,客服不回复信息,打电话无人接听,...

网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事

简单说,这一条链上至少存在两个环节、四个角色——代理“慢充”话费业务的诈骗分子、在电商平台上下单“慢充”话费服务的机主A、实际获取“慢充”订单钱款的境外诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主A账户上的受害人B。可以看到,最终只有被“刷单”等诈骗了的受害人B承受了实际的经济损失,受害人A...

“充话费”为何变成了“洗钱” 小心被骗!

“充话费”为何变成了“洗钱”？01步骤一：广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的...

72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……

短短半年时间,张某向11个“下线”制作过此类“慢充”平台,上海钱某是张某的下线之一(www.e993.com)2024年11月28日。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用“慢充”平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。目前,该案18名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...

南部人注意,便宜充话费的套路这么深!!!

上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中,但是通过这种手段既洗白了涉案资金,又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。目前,该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法...

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

刘宏祥说:“受害人在一些社交平台上发现有人发布可以做兼职的广告,便找到发布者,发布者告知兼职的前提是要出一定的资金才可以做‘任务’,比如第一单就是充电话费,充500元可以返600元;第二单是在某东、某宝上下单一些商品,下单后包括本金和利润一起返还。第二单可能金额就大一些,第三单金额更大,等到了第四单、...

手机充值哪里最优惠-太平洋IT百科手机版

用户只需在支付平台的充值页面选择相应的优惠活动,即可享受额外的优惠。###3.电商平台淘宝、京东等电商平台也是充值话费的好去处。这些平台上的商家为了吸引客户,会推出一些折扣或优惠活动,使得话费充值价格通常比官方渠道更优惠。用户可以在电商平台上搜索话费充值商品,对比不同商家的价格和优惠力度,选择最划算的...