暴涨10倍!1枚,卖到41万元!在这里,虚拟货币涨疯了,还有人用它偷税...

目前韩国共有100多家虚拟货币交易平台,其中仅有4家平台利用银行实名账户进行资金管理。韩国金融委员会近日表示,根据即将实施的虚拟货币专项法规,自本月25日起,韩国所有虚拟货币交易平台均须履行实名账户交易、客户身份识别及可疑交易报告等反洗钱义务。为进一步提高行业准入门槛,规范市场交易体系,韩国还要求所有虚拟货币交...

肖飒律师团:官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?

（1）因为，许某在被冻卡的时候就已经明知“在其所从事的虚拟货币的交易过程中，无论是卖家的收款账号还是买家的付款账户都有可能是电信诈骗关联账户，亦即买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”。（2）所以，“在2022年3月5日的虚拟货币交易中，被告人许某应当知道买家给其支付的款项系犯罪所得...

虚拟币交易新手指南:如何在平台上购买虚拟币并出金

常见的虚拟币包括比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)等,它们通过区块链网络来验证交易的真实性和安全性。2.虚拟币的种类(来源:Ripple平台)除了比特币和以太坊,市场上还有许多其他流行的虚拟币,如、瑞波币(XRP)、莱特币(LTC)等。这些虚拟币各有特色,有的用于支付,有的用于智能合约或去中心化应用(DApps)等...

购买虚拟币必知:如何在交易平台上购买比特币和以太坊

与比特币不同,以太坊不仅是一种数字货币,还提供了一个去中心化的应用平台,可以在其区块链上运行智能合约。这使得以太坊在去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)等领域拥有广泛应用。选择适合的交易平台在开始购买比特币和以太坊之前,选择一个安全、可靠的交易平台是至关重要的。以下是选择交易平台时需要考虑的...

被用于电信网络诈骗的“虚拟币”交易平台_江苏检察网

2020年12月起,袁某与“纪总”互发多条诈骗案例的网页链接,商讨可参照制作的诈骗平台。2021年6月,袁某和纪总确定通过搭建虚拟币交易平台实施诈骗,袁某负责提供虚拟币交易平台、租用服务器以及平台修改、测试、完善等技术支持,“纪总”负责寻找客户具体实施诈骗。2021年7月,陈某、洪某等5人明知平台可能被用于诈骗活动...

虚拟货币平台“跑路”,百万投资能否追回

中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门联合出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位(www.e993.com)2024年11月22日。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，...

多人因使用黑灰产交易平台交易“U币”赚取差价被控帮信罪

今年6月,犯罪嫌疑人杨某通过某聊天软件登录黑灰产交易平台“汇望”,并在该平台加入了买卖虚拟货币“U币”的聊天群。随后,杨某、金某、何某三人共同出资22万元,由杨某在群内从一名“U商”处,以低于平台交易价三分钱的价格购入虚拟货币,存于该“U商”账户内用来领取任务,所谓的任务就是帮助“U商”...

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

4、常见的虚拟货币骗局“黑平台”——虚假交易平台(1)设立虚拟货币虚假交易平台,通过小额交易,使用户获取小额利润,赢得用户信任,在吸引投资者入场后,拒绝大额提现,并进一步诱导、恐吓用户将资金转入指定账户,实施诈骗。(2)谎称是交易平台,诱导用户下载钓鱼链接,套取受害人账户信息,盗取账户资金,实施电信诈骗。

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

为了扩大用户群,提升市场份额,虚拟货币交易平台普遍会采取多种营销推广方式,如推出返佣计划,空投奖励计划,社群营销等方式,来增加平台交易量。这些激励措施会吸引很多的币圈KOL、带单老师、甚至是普通用户帮助平台拉新引流,一方面邀请者可以获得平台设置的不同程度的奖励,一方面平台也获得了更多的用户,可谓是“互惠共赢”...

银行可兑换虚拟货币?理财骗局勿上当!

随着数字经济的兴起,互联网金融、区块链技术等备受关注。与此同时,一些不法分子利用“数字货币”名义炒作虚拟货币,实施非法活动。案例分析:银行兑换π币?主播的流量骗局!①自去年9月开始,多名主播在互联网平台上以“银行可以兑换π币”作为噱头,来骗取流量、吸引粉丝。相关媒体接到反映后,搜索被举报主播账号时发现...