能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!

冯某明知充值电费享受折扣其实是帮助他人将电信诈骗犯罪所得合法化,仍以9.3-9.5折的价格收取用电户的电费款后,按照9.1-9.2折的价格将电费款打入上线吴某的个人账户,并将需缴费的用电户信息提供给吴某。吴某将收到的“干净”的电费款,扣除自己的提成后直接转账给上游犯罪分子或兑换成USDT币转给上游犯罪分子,犯...

【11月21日】梅州反诈日报:“低价充话费”很划算?小心被骗!

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。02通过诈骗充值脏钱在受害人A...

充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段

慢充平台的便利在于可以提供各种优惠活动，如90元充100元话费、100元充120元电费等。用户只需在线上操作，即可享受到一定的充值优惠，这种方式看似简单快捷，但也为不法分子提供了可乘之机。一旦用户的充值页面被篡改，资金流向被改变，便有可能被用于非法用途。慢充平台的安全风险在不断升级，用户必须提高警惕，警惕...

代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑

打折后，曹某向陈某支付了4700余元，某充电费App很快便显示充值成功。此后，曹某又多次通过陈某代缴电费，省下了不少钱。众所周知，电费缴纳只能通过官方渠道，代缴的电费为何有如此大的折扣？经不住曹某的追问，陈某道出了实情。原来这些充值到代缴电费账户里的钱“来路不明”，主要来源为电信网络诈骗或境外赌博等...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

发现可以省钱,他便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的微信。陈某向曹某承诺,付款后可以在实际电费的基础上降低4%至6%的费用。抱着试一试的心态,曹某提出代缴其公司5000元的电费。打折后,曹某向陈某支付了4700余元,某充电费App很快便显示充值成功。此后,曹某又多次通过陈某代缴电费,省下了不少钱。

8折优惠代缴电费?当心“电费诈骗”陷阱

近期,男子朱某(化名)发现网上有平台称可以8折优惠代缴电费,认为其中蕴含商机,于是发布广告称可以9折优惠帮用户代缴电费,以从中赚取差价(www.e993.com)2024年11月25日。最初朱某确实赚到数百元,尝到甜头后,随后决定开始“扩大业务”,将从200多名客户那收到的13万元全部充值,本以为可以一次赚上万元,不料陆续接到客户反馈,说电费根本没有缴纳成功...

当心是“电费诈骗”陷阱

情急之下,朱某又找到另外一家优惠平台充值10余万元,仍旧没缴纳成功,自己也被所谓平台的管理人员拉黑,他这才发觉被骗了。目前,警方已冻结涉案银行账户,涉案网址被认定为诈骗网站。这种新型电费诈骗一般跟“电费打折优惠”“电费团购”等电费优惠代缴活动紧密相连,以帮忙代充电费的方式进行诈骗洗钱。采取这种方式充值无...

这伙人的代缴电费生意有猫儿腻 扬中市检察官详解案情

到案后,曹某辩解称其代缴电费并不存在违法行为,且折扣均来自支付平台返利。为了精准认定犯罪事实,承办检察官第一时间查阅了全部卷宗20余册,梳理涉案微信、支付宝、银行账户14个。针对曹某、陈某等人的上下线层级关系,以及电费代缴的具体流程、资金的流向等情况,扬中市检察院向公安机关提出侦查取证意见20余项,引导公安机...

贪图话费充值优惠,女子手机突然被封号

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值赃款事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。

男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...

看似是一个简单的话费充值交易,背后却是洗钱套路,流程繁杂,环环相套。第一步慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步