利用第四方支付平台,帮助他人信用卡套现、代还61.5亿……

2019年至2023年间,被告人刘某某、冉某、李某某违反国家相关规定,非法从事信用卡套现业务,以公司名义在三方支付平台开设虚假网上商城,架设聚合支付通道,对接信用卡代还、套现类APP,以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金并从中获取交易手续费获利,非法经营数额高达61.5亿元。三被告人的行为均已构成非法经营罪,且均构成...

涉案流水700余万元!互助公安侦破一起APP套现获利非法经营案

近日,互助县公安局破获一起利用手机APP进行信用卡代还、套现的非法经营案,抓获涉案人员1人,查明套现金额约700余万元,非法获利约5000余元。今年8月,互助县公安局经侦大队接到关于辖区苏某涉嫌利用手机APP套现非法经营的云端线索后,精准研判,梳理犯罪脉络,摸清资金流向,在固定相关证据后,依法传唤犯罪嫌疑人苏某到公安机...

又一大佬跑路!套现人民币266亿,一次性抛售京东所有的股份

沃尔玛压根儿没料到，咱们国家的网络时代在21世纪会火箭般飞速发展，网购平台也是一个接一个地冒出来。没多久，国内的电商就红火得不得了，好多人都因此发了大财。沃尔玛也瞅见了这个势头，他们本来就是做线下生意的，但想了想，还是决定得变变销售路子。所以，在2016年，沃尔玛就出手收购和入股了好些电商平台。京东...

羊毛党破解共享充电宝在网上倒卖 律师:涉嫌犯罪

王维维律师称,通常所说的“薅羊毛”,是指以相对较低成本甚至零成本换取一些网络平台、商家给予消费者的让利,但许多“薅羊毛”的行为其实都是游走在法律的边缘,呼吁广大网友不要贪图蝇头小利和一时之快,做出后悔莫及的事,比如利用信用卡的免息期去套现赚取利差涉嫌构成信用卡诈骗罪、套用共享单车技术漏洞去免费骑车的...

网络套现产业链调查:虚假赊账3分钟提现

最大的风险来自平台官方的查处。,蚂蚁微贷负责人回应21世纪经济报道记者采访时表示,近日准备对套现行为作清查。“花呗正式上线时间不长,套现资金的体量也极小,跟信用卡套现相比,网络套现更容易查出,因为交易数据全在服务器里。我们已经识别了此类业务,并且锁定了参与套现的商铺,将进行封号处理。”...

一张闲置银行卡网上能卖200元?

据人行南京分行工作人员介绍,目前网上买卖银行卡的方式有通过网上商城、商品交易平台、博客等发布相关“广告”信息,网上买卖银行卡的内容有银行卡、身份证、网盾、手机卡、开户资料等(www.e993.com)2024年11月10日。不管以什么样的方式进行买卖,这些行为都违法违规。一方面,买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行...

1564套现房!龙岗宝荷欣苑安居房配售,均价17540元/㎡

9月23日,深圳龙岗住建局发布宝荷欣苑安居型商品房的配售通告,向深圳市安居型商品房在册轮候家庭供应1564套住房,网上申请认购时间为:2024年9月24日9:00至2024年9月30日18:00。房源情况宝荷欣苑位于龙岗区宝龙街道宝龙社区荷润路8号(宝荷南路与沙荷路交汇处),周边有京基御景半山、宝昌利御景御峰公馆等次新小区。

广东文旅券派发瞬间抢光,两小时后线上平台有人转卖牟利

此外，利用社交软件和网络平台发布、传播套现消费券等违法信息，还可能触犯非法利用信息网络罪。尽管如此，这些违法行为却屡禁不止，且一直有人利用互联网平台传播交易消费券信息以进行牟利。早在2020年，新华社便报道过，一些二手交易平台上，充斥大量消费券转手和收购信息。记者注意到，在上述两个互联网平台的社区...

王婆线下牵红线,婚恋平台线上杀猪

在苏享茂翟欣欣事件之后，公众对网络婚恋平台的信任危机达到峰值，世纪佳缘母公司股价大跳水，一天内跌幅近50%，市值损失了16.3亿，创始人们纷纷套现离场。婚恋平台的“三驾马车”曾经互联网＋婚恋是个非常火热的赛道，头部玩家有三个，分别是百合网、世纪佳缘、珍爱网，它们三个组成了婚恋平台的“三驾马车”。在2010...

App能“取现”能“代还”?小心非法套现危及个人信息安全

“私人代还”指的是“中间商”先替用户提供还款资金,随后引导持卡人通过POS机将信用卡中的资金“套现”后进行偿还;“平台代还”则需要用户下载相关的应用软件,利用信用卡的账单日及还款日的时间差,通过虚假消费的方式,将信用卡内的剩余额度刷出、还入,以此达到延期还款的目的。