立案侦查,济南警方发布公告,这些人速报案

为进一步查明案件事实,快速全面准确搜集犯罪证据,依法惩治非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,根据相关法律规定,现将有关事项公告如下:请尚未登记报案的集资参与人,自本公告发布一个月内,携带本人身份证、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件,收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料,可...

奉节县公安局发布涉及非法集资案的最新公告!参与人速去登记报案……

参与人速去登记报案……公告陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案,奉节县公安局于2023年9月18日立案侦查,2023年10月26日经奉节县人民检察院批准,奉节县公安局依法对犯罪嫌疑人陈某明等12人执行逮捕。为依法打击非法集资犯罪行为,维护存款参与人合法权益,根据相关法律规定,现就相关事项公告如下:一、凡是在重庆绿沁...

速报案登记!济南发布三起涉嫌非法吸收公众存款案

一、“中金嘉禾商业运营有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查，请集资参与人于2024年9月13日前，携带身份证明、相关证据材料及复印件到济南市公安局历城区分局华山派出所报案登记，如实说明本人参与集资情况。二、涉嫌参与“中金嘉禾商业运营有限公司”非法吸收公众存款犯罪的共同犯罪人员...

扩散| 这起非法集资案有新进展!参与人速去核实登记

南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室今天发布《天津市南开区关于“汇昇”非法集资案件集资参与人信息核实登记的公告》——汇昇(天津)投资管理有限公司非法集资案件的相关刑事判决已生效。依据相关法律法规及规范性文件,即将对该公司非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作,现将信息核实登记工作的地点、时间...

重要公告!!!|集资|案款|参与人|人民法院_网易订阅

(一)未于2023年1月5日至2023年2月10日参加“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实的受损集资参与人,在本公告公布的微信小程序上实名注册并登录后,按照提示依次完成核实“钱宝网”账户名称、填写收款账户信息、确认集资信息等操作。(二)已经在微信小程序中注册,但尚未确认损失的受损集资参与人,在“钱宝系”案件...

京都律评 | 中植系暴雷,非法集资案件将走向何方?

四、“中植系”案件将走向何方?既然进入刑事轨道,就会按照非法集资案件的规则来办理,根据以往的办案经验,以下可供参考:一是,投资人如何维护自己利益?按照通报的指示,及时报案以登记投资额度,关注公开信息,莫信坊间谣言,等待公安机关追赃工作完成,方能确定返还比例(www.e993.com)2024年11月11日。

突发!涉嫌非法集资犯罪,多人被采取刑事强制措施!

9月11日上午,上海市公安局奉贤分局发布警情通报,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。

防非知识 | 非法集资案件的办理程序

1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门...

东营公安最新通告!

目前东营市公安局东营分局正在侦办山东天雅健康产业有限公司涉嫌非法集资案件,现已对该公司实际控制人王某采取刑事强制措施。为进一步推进案件办理,维护当事人合法权益,公安机关现将有关事项通告如下:一、凡是通过山东天雅健康产业有限公司,且在东营区参与投资、尚未登记报案的集资参与人,请自本通告发布日起60日内,携带本...

刑事角度谈“中植系”(一):涉罪情况分析及预测

通过分析该警情通报，可以发现朝阳分局共提供了三种登记报案方式，分别为网上报案、邮寄报案以及实地报案。这种多渠道登记报案方式具有特殊性，警察侦办非法集资犯罪时，通常采用多渠道登记报案方式；即，中植系案件可能涉嫌非法集资犯罪。究其内部原因，可以先从中植系案件的特点入手。首先，中植系案件涉及大量投资人，且...