闲鱼充话费却引来民警,转转质检被质疑,二手电商陷信任危机

近日，戴先生就在消费保平台投诉称，他在闲鱼平台购买了话费充值，却意外接到了多个民警电话。今年10月2日，戴先生于闲鱼平台上购买了260元充值300元话费的服务，卖家称话费将于24至72小时内到账。在10月4日，戴先生的手机账号中分别到账了两笔300元话费，共600元。但还没待充值的话费捂热，在10月4日傍晚和10...

话费充值平台低价吸引用户充值后疑跑路,曾被列经营异常名录

话费充值平台低价吸引用户充值后疑跑路，曾被列经营异常名录消费者袁女士近日向澎湃质量观投诉平台（httpstousu.thepaper）反映，她在嘉乐威话费充值平台购买一万多元充值卡后，其公众号突然无法访问，客服不回复信息，打电话无人接听，平台的官方社交媒体账号也进不去，“已有多人因此损失了数十万元”。接到袁...

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢...

“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与...

你想过慢充话费是在帮助不法分子“洗钱”吗?

说回正题,那你的话费又是如何通过“慢充”这种形式完成“洗钱”的呢?延迟到账的那段时间里,都发生了什么呢?假设你准备充值100元话费,按照折扣价格,支付了90元给到慢充商家A,这时候他并不是直接把钱给到运营商,而是留下5元钱作为自己的利润,将剩下的85元和充值信息卖给中介B。

电话越打越少,话费却越扣越多……你的老年机被盯上了

老人使用电话频率越来越少话费越扣越多然而2022年6月以来，连续几个月都出现，老人使用电话频率越来越少，而话费却越扣越多的情况，发现事有蹊跷的张先生到营业厅查询才得知，是电话用户订购了“手机报”“平安天气”“开机提醒”等小额增值收费业务(www.e993.com)2024年11月21日。市民张先生：我翻遍了我爸的手机也没看到任何有关开通业务的...

话费越扣越多?犯罪团伙远程控制1400余万部老年机非法获利1亿余元

话费越扣越多?犯罪团伙远程控制1400余万部老年机非法获利1亿余元今天(30日)上午,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关持续开展“净网”系列专项行动,全力打击黑客类违法犯罪举措和成效,并公布了典型案例。今年1月,攀枝花警方成功破获一起通过非法远程操纵老年手机获利的案件,全链条非法获利一亿余元。

远程控制、自动订阅扣费……警方破获操纵老年机获利案

然而2022年6月以来,连续几个月都出现,老人使用电话频率越来越少,而话费却越扣越多的情况,发现事有蹊跷的张先生到营业厅查询才得知,是电话用户订购了“手机报”“平安天气”“开机提醒”等小额增值收费业务。市民张先生:我翻遍了我爸的手机也没看到任何有关开通业务的短信,我爸也不可能自己进行订购,我就怀疑是...

远程控制 自动订阅扣费……警方破获一起操纵老年机获利案

然而2022年6月以来,连续几个月都出现,老人使用电话频率越来越少,而话费却越扣越多的情况,发现事有蹊跷的张先生到营业厅查询才得知,是电话用户订购了“手机报”“平安天气”“开机提醒”等小额增值收费业务。市民张先生:我翻遍了我爸的手机也没看到任何有关开通业务的短信,我爸也不可能自己进行订购,我就怀疑是...

充话费居然帮骗子洗了钱?

将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证初入社会的大学生不懂人心险恶也没有收入来源为了赚钱,很容易上当受骗银行账户都是新开的账户干净、没有案底方便逃脱银行和警方的监管并且大学生账户上出现一些流水也很正常...