全球最著名的10大金融传销骗局,还有哪些?
第十:红岭创投P2P中国P2P第一重案,红岭创投。2023年12月7日,非法吸储1090亿、非法集资逾200亿、累计涉及人数48万人的“中国网贷教父”、红岭创投创始人周世平,被法院宣判无期徒刑。中国P2P行业的一代江湖大佬,就此跌落神坛,从此铁窗为伴。从2009到2021年期间,“网贷教父”周世平通过红岭创投发行融资标的,通过...
网利宝被评为前10大风投系网贷平台 实力凸显
从网利宝、人人贷、积木盒子等风投系网贷平台的发展来看,其在市场中的发展速度会更快、品牌认可度更高。网利宝平台以网利宝来说,2014年8月上线,凭借高管团队在金融领域的深厚积累、专注打造“垂直产业金融”的独特发展思路,于2014年2月、2015年5月先后获得国际知名风投IDG资本和A股上市公司鸿利光电千万级的美元...
邹市明站台的百亿级企业,背后却养着一个庞氏骗局的网贷平台
鲸亿金服目前的运营主体是由杭州旌逸科技有限公司,虽然平台上线刚过半年,但自杭州旌亿早在2011年的时候就成立了,并且有意思的是,6年间该公司经历了孔祥友、徐青、邵望、颜崇金、张士刑、周海生、雷忠亭、孔令银等八位法人,不到一年更换一位。而其中,历任法人中一位法人雷忠亭和跑路平台中稽财富法人同名。但...
一季度新增8家银行存管网贷平台爆雷 行业合规整改进度不容乐观
近期,融360网贷评级组在根据平台业务禁止性行为、超额情况、等保三级、电信业务经营许可、信息披露、财务审计报告、合规性审查报告、银行存管以及29号文相关规定等维度对北上广深等地区的300多家网贷平台进行了合规进展排名。在等保三级方面,样本平台中北京地区完成度最高,占比达到69.23%;上海地区完成度最低,仅7.5%...
P2P爆雷国家下了10大命令:畅通维权渠道、缉捕...
4、要规范网贷机构退出行为。建立报备制度,明确退出程序,规范资产处置和债务清偿,确保出借人合法权利不受侵害。基金君解读:网贷机构决定退出时,投资者的钱怎么还,要有明确的流程跟做法,不能简单粗暴。5、要依法从严从重打击恶意退出的网贷平台。缉捕外逃人员,加大法律惩处力度,形成有效震慑。
曾遭多家自媒体预警,疑涉自融,某网贷平台果然雷了
温商贷成立于2013年3月,是个老平台,很多投资者相信它,实缴注册资金有一亿元人民币,是鄯善天玖石材电子商务有限公司旗下的全资子公司(www.e993.com)2024年10月23日。说到这里就已经引出了两个问题:1、温商贷本来在浙江,现在为什么去了新疆鄯善;2、温商贷现在股东是鄯善天玖石材电子商务有限公司,以前是李山投资集团有限公司,股东变更的原...
这家上市系网贷平台要被“爹”坑:股东诉讼不断,合并欠款超亿元
祥云小贷最大股东为中易金经实业发展有限公司,也就是钱满仓平台的法人股东-中丝国金的第二大股东;另一个合作机构——北京金澳典当有限公司的股东北京信川吉科贸有限公司也曾是钱满仓的股东,目前已变更。此外,早前的数据也显示,从借款人额度上看,钱满仓前10大借款人借款总额占比20.24%,借款平均期限为8.62个月。而根...
网贷迎来最严信批新规 强制平台披露真实数据
路南认为,要求平台披露收费标准的规定,对于年费率超过36%的现金贷平台影响较大。一方面,投资人会认为借款人承受这么高的借款利息,项目逾期风险较大。另一方面,对于网贷平台来说,借款费率超过36%,超过国家法定利率,可能引起监管关注。部分要求仍待监管明示
年度10大欺诈平台:e租宝、快鹿、泛亚上榜
京金联成立于2014年,这家平台的套路层出不穷:不仅靠着“伪国资”中农高科粉饰公司背景,又涉嫌虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人,此外还以第三方支付升级为理由蒙蔽员工。目前京金联网贷平台跑路一事,涉及上万人,涉案金额数十亿元。由于涉嫌非法吸收公众存款,目前已在8个城市立案,京金联创始人王灿被警方逮捕拘...
P2P爆雷平台的10大套路 看懂不再踩雷!(附案例分析)
最近暴雷的平台也有使用相同的套路,酷盈网就是使用假国资宣传的典型案例。根据酷盈网的官网介绍,酷盈网是由酷盈由中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司和山东省鲁岳经济开发总公司共同投资设立!后者,就是其所为的国资。但跟投君调查了酷盈网的股东构成,酷盈网的股东里确实存在着山东省鲁岳经济开发总公司。