涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务，“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。之后，警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点，抓获4名嫌疑人，并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。专案组梳理发现，“小X支付”平台...

全国首例!因为参与洗钱 这家第三方支付平台被端掉

随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小强支付”平台提供资金转账服务，“小强支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。警方顺藤摸瓜一举端掉“小强支付”平台的窝点，并发现“小强支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的信汇支付。专案组梳理发现，2020年至2022年间，全国有650多家特约...

去哪能办理好用的电销卡?

首先,建议寻找正规公司和有资质的商家进行办理。这些商家通常会有明确的营业执照、合规的经营资质,并且在行业内享有良好的声誉。其次,选择国代卡商是一个不错的选择。国代卡商的电销卡通常具有更高的稳定性和耐用性,能够更好地满足电销人员的需求。最后,可以通过线上平台和行业论坛获取用户的评价和反馈,了解不同...

【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告

2、6月猫池卡数量下降主要受到高考期间风控加强的影响,高考期间各大平台账号批量注册、恶意引流等监测力度大大加强(如不可修改账号名称、头像、介绍等),多个渠道卡商主动反馈受该原因干扰,黑卡供给存在问题。(2)2024年上半年新增猫池卡归属最多的三个省份为:上海、山东、辽宁威胁猎人对2024年上半年新增国内猫池卡进...

境内人士从事礼品卡业务,是怎么赚钱的,有法律风险吗?

第一、外国人在“P网”和“N网”挂的礼品卡,价格特别低,而挂低价的原因是:要么卡不能正常使用,要么,这些卡是外国人偷来,骗来、抢来的,或者洗钱换来的,这样一来,就给了境内收卡商低价收卡,再到境内平台售卖,从而获取利润的空间;第二、国内的人利用“P网”和“N网”的交易规则,变相地骗取外国人的礼品卡...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

关于银行前台业务涉案被扣罚,在网络平台上也引起了银行人的共鸣(www.e993.com)2024年11月22日。“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

从威胁猎人威胁情报运营平台捕获的数据来看,提供接码服务的发卡平台及发卡店铺数量呈明显上升趋势,同时通过发卡平台捕获到的接码手机号也呈现出明显上升趋势。由此可见,“发卡平台”成为黑产投放高价值接码手机卡的主流渠道之一。高质量接码手机号:手机号入网时间短,在网状态正常,绝大多数都是黑产卡商通过特定渠道及...

警方攻破大型接码平台!抓捕“卡商”“号商”等黑灰产犯罪嫌疑人18名

海口市公安局成功破获部督“2020.9.29帮助信息网络犯罪活动案”,截至11月20日,“2020.9.29”专案组经过三轮收网行动,打掉大型接码平台1个,捣毁“卡商”工作室3个;扣押电话黑卡3万余张,通信模块设备“猫池”“卡池”200多部,以及电脑、手机作案工具一批;抓获接码平台老板、“卡商”“号商”等黑灰产犯罪嫌疑人...

国内首例空号短信劫持案告破 虚假注册上百万互联网平台账号

买通运营商“内鬼”注册百万虚假账号今年4月18日,广西贵港市公安局、平南县公安局民警组成的专案组与湖南警方配合,在湖南省长沙市高新区的一栋办公楼里,当场传唤违法犯罪嫌疑人76名。在具体的作案方式上,2018年3月,线尚科技开出发送一条验证信息1.5元的价格,以利益诱导卡商平台相关人员鲁某、魏某等人。而为...

“断卡”行动趋势下,卡商生态的现状

黑产作恶激增,卡商数量逐月增多威胁猎人业务风险情报平台监测数据显示,近一年国内黑手机卡商每月活跃的数量直线式上升,今年3月更是达到了13243家。威胁猎人安全研究员进一步分析发现,随着各行各业经济复苏并投入大量营销费用做用户增长活动,黑产作恶也逐步活跃了,作恶需要大量的黑手机卡,卡商作为手机卡的供给方...