泰安公安提醒:避免手机卡 银行卡被动涉案

如遇被动涉案情况，请及时联系公安机关并积极协助配合，在排除涉诈嫌疑后，按照规范流程对相关手机卡、银行卡予以解封。泰安市公安局提醒广大群众，对贷款、换汇、充值等交易，要选择正规银行、正规平台、正规渠道办理相关业务，杜绝贪图蝇头小利，避免造成被动涉案，给生活带来困扰，坚决避免成为犯罪分子的“工具人”；要...

注销的手机号通过网购平台刷原机主银行卡 律师:应用平台有义务...

若不是多嘴问了一句家人，四川泸州的祝先生或许还不知道，多年前注销的手机号被新机主使用后，如今正在通过网上购物平台刷着自己的信用卡。5月14日，祝先生通过封面新闻云投诉平台反映，在手机卡、银行卡和购物平台均是实名制的情况下，他3年前注销的手机号，竟能被他人通过网购平台使用自己的银行卡付款。对此，律...

紧急提醒!达州已有人被骗 !

罗女士在对方的指示下通过手机银行APP进行操作,将支付密码及相关验证码告知对方,随后罗女士发现自己的银行卡支出5万元,这才意识到被骗,而对方也早已将她拉黑,于是选择了报警。接到报警后,清河派出所民警立即对案情进行侦办,通过国家反诈中心平台和查询受害人银行流水,迅速锁定一名嫌疑男子向某,民警立即将对方涉案账号...

网赌平台卖K豆一级涉案1万元,远程解冻案例。

这个打款1万的人叫戴某,其实是在苹果的视频电话中遇到一个穿着叔叔衣服的,要他下载屏幕共享软件,后来慢慢一步一步进入骗子陷阱,被骗了26万多,而骗子就在K豆平台上购买K豆,让这个网赌玩家的银行卡帮骗子收款,从而导致一级涉案被黄山叔叔冻结。26万被骗,好多参与网赌的老哥要被搞成两卡惩戒名单了,而这群老哥...

为诈骗分子 提供银行卡取现 涉案嫌疑人被抓获

为诈骗分子提供银行卡取现涉案嫌疑人被抓获3月13日,呼和浩特市公安局新城区分局刑侦大队反诈中队接到市局反诈中心下发的资金快打线索,涉案嫌疑人周某在新城区辖区银行取现。接到线索后,民警立即展开调查,发现周某于当日中午坐火车逃往包头市青山区,民警立即前往。在市局刑警支队、分局智侦中心的研判支撑,以及...

涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

据公安部网安局公众号消息,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件(www.e993.com)2024年11月22日。据悉,警方共打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。深挖账户异常,警方端掉一家第三方支付平台根据警方消息,2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人...

查银行卡余额怎么查

如果您已经将银行卡绑定到第三方支付平台(如支付宝、微信支付等),您也可以通过这些平台查询银行卡余额。通常,您只需在支付平台的“我的银行卡”或“账户余额”页面查看即可。为了更直观地比较这些查询方式的优缺点,以下是一个简单的表格:总之,查询银行卡余额的方法多种多样,您可以根据自己的实际情况和偏好选择最...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

在网络“黑市”里,买卖银行卡“生意”依旧暗流涌动。“一张一天一万,有盾最好。”在QQ社交平台上长期从事收购银行卡,卡贩李武(化名)为记者介绍着其收卡价格。“收银行卡来变现吧!”“收对公户,大小额度都要”“收银行卡,一张5000(元)”……

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

另外,在涉案财产移送方面,问题集中在:移送材料过于简单,只有清单,缺少查封手续、照片、权属证明等,对于金银珠宝、古玩字画等特殊财产没有鉴定材料,无法判断其真伪、价值;财产清单制作不规范,对于现金,只登记币种、金额,不登记面值;对于银行卡,只登记发卡行名称,不区分卡的种类;对于手机、电脑等财物,只登记数量或者仅...

解冻案例|在知名平台贷款收到涉案资金被冻卡

解冻小分队的律师决定向公安机关核实银行卡中的涉案流水,经核实,小明银行卡中的涉案流水正是那笔一年前向贷款平台申请的那笔贷款资金。解冻小分队律师根据核实的情况为小明准备了申请解冻的文书和证据材料,并提交给公安机关,经过公安机关的审核,公安机关认为解冻小分队律师提供的证据材料足以证明小明收到涉案资金并非因为...