这个平台,面对非法集资案件百万债务人

这个平台,面对非法集资案件百万债务人“至案发,造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元...”“对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑...”2020年7月24日,震惊全国的善林金融公司集资诈骗案即“善林案”在上海一中院宣判。受害人数量之多、分布地域之广、涉案金额之大,前所未有。宣判并不意味...

315青诉|高收益高回报都是诱饵 揭秘涉老非法集资案件十大套路

非法集资是老年人经常会遇到的“陷阱”。其表现形式复杂多样，但万变不离其宗——借着各种名义，以高收益高回报为诱饵，非法吸收“投资人”资金。老年人一旦“入坑”，往往损失很大。针对非法集资的风险防范，《手册》详解非法集资案件的四大特点，并以案说法，曝光入股分红、充值返现、预付消费、发展会员、溢价回购、...

...上海一中院打造债务人案款自助履行平台,助力涉众型执行案件...

非法集资平台吸收资金后,除用于借新还旧、公司运营、个人挥霍外,大量资金用于对外放贷,牟取利息差。平台爆雷后,对外债权金额占全部受损金额比重较大,其实际清收效果直接影响案件退赔比例和投资人的合法权益能否得到充分保障。“‘善某案’对外债权高达90万笔……每一笔款项的清收就是一起执行案件。”上海一中院执行局...

“高额回报”背后暗藏投资风险,湖北开展防范非法集资集中宣传活动

预警排查是防范非法集资的关键环节,依托湖北省金融风险预警平台,湖北已对全省注册登记的250余万家企业实施监测,去年累计投入网格员20余万人次,排查市场主体15万余家。每年组织的防范非法集资宣传活动,则有效帮助群众提升防范非法集资的意识。相关数据显示,全省非法集资案件持续呈现双下降趋势。近5年来,新发案件数下降了62.7...

2024年岁末年初防范非法集资宣传教育——典型案例篇

三是熟人传播。本案非法集资人主要通过亲朋好友之间的口口相传、互相宣传推介吸引群众投资,群众受惑于熟人投资获利的个案宣传和对熟人的信任,陷入非法集资泥潭。案件警示人民群众追求财富的保值增值无可厚非,但以高利率为诱饵的非法集资活动不仅严重破坏国家金融管理秩序,还必然导致集资参与人血本无归,引发一系列的社...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动(www.e993.com)2024年11月11日。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...

综上，金信新能源科技关联企业唐山金信新能源涉嫌非法集资、金信新能源科技也曾卷入相关案件一事，海达光能是否应予以披露？资深投行人士王骥跃表示，对于供应商的信披，主要看采购比例，以及供应的上游物料内容，核心是看更换供应商对发行人的影响，“如果换供应商可能对公司正常运营构成重大影响，要披露；如果只是普通商品...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

2021年12月21日,基于冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,烟台市蓬莱区人民法院也将海德尔大楼予以查封。据2023年9月25日查询的不动产权登记证书显示,刑案对该大楼的查封为轮候查封。不过烟台中院的一份裁定显示,据2022年6月14日查询的信息,财政局起诉的民案对该大楼的查封为轮候查封。

城投进场兜底非法集资?来看一个山东非典型案例

2021年12月21日,基于冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,烟台市蓬莱区人民法院也将海德尔大楼予以查封。据2023年9月25日查询的不动产权登记证书显示,刑案对该大楼的查封为轮候查封。不过烟台中院的一份裁定显示,据2022年6月14日查询的信息,财政局起诉的民案对该大楼的查封为轮候查封。

看案例,懂套路,防范非法集资!

最终,二人被抓捕归案。被告人谢某友犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年零十个月,并处罚金2万元;被告人谢某福犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金1万元。非法集资是什么?非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定...