180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...
简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程,完成了诈骗赃款的“洗白”。第三个步骤,诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。上海网警提醒,请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全...
话费、油卡折扣“慢充值”有什么猫腻? 男子开发支付程序为赌博...
法院审理后认为,被告人刘某、李某明知是赌博网站,仍通过“享pay”平台生成链接为赌博网站提供赌资流入渠道,并从中获取相应比例的提成,属于提供资金支付结算服务,且情节严重,其提供技术服务仅仅是手段,目的是完成支付结算,从中谋取非法利益,故应定性为开设赌场罪,遂作出上述判决。正规渠道的油卡、话费充值几乎“秒到...
话费慢充注意啦!小心被公安局请“喝茶”
洗钱核心逻辑始终围绕"资金转移"和"掩饰来源"。他们通过网络平台发布极具诱惑力的慢充话费广告,利用人们贪图小便宜的心理,吸引用户下单。用户支付后,洗钱团伙会使用非法获取的资金为用户充值,这样,用户的手机号就成了洗钱的中间环节,而用户本人可能完全不知情。图片你以为你自己支付了手机话费,但实际上...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
(一)选择正规平台,避免慢充话费面对各种充值平台,我们首先要选择正规可靠的服务提供商,避免使用来历不明的慢充话费平台。正规平台通常有完善的安全措施和技术支持,能够确保用户的资金安全。尽管慢充平台可能提供一些看似诱人的优惠活动,但为了自身利益着想,我们应该坚守原则,选择可信赖的平台进行充值,杜绝被不法...
话费“打折慢充”?涉嫌洗钱!
王女士在电商平台看到折扣充话费服务充值200元话费只需花180元下单成功的王女士两天后收到充值成功的信息半个月后她接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机在调查的过程中一个用来“洗钱”的慢充平台浮出水面...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
所谓“话费慢充”,就是指现在一些平台上推出的低价话费产品(www.e993.com)2024年10月20日。在这些平台上,你能以较低的折扣价充值话费。大多数时候,200元的话费都能够便宜5-10元不等。一般来说,话费充值的折扣率都比较低。在大部分平台上充值话费都没有折扣,即便是有一些额外的优惠,100元话费最多也就便宜几毛钱。但这些慢充的模式,很多都...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
诈骗分子“低价慢充”背后的套路对此,警方揭秘其中套路:“洗钱”团伙在各网络平台发布“低价慢充”广告吸引客户,谨防成为诈骗分子“帮凶”。步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的...
吕梁移动:警惕低价“慢充”话费,沦为洗钱的“工具人”
今年以来,警方在侦办电信网络诈骗过程中,发现多起由于贪图便宜,通过不正规平台充值话费,导致手机号码涉及电信网络诈骗被封控。诈骗分子在闲鱼、朋友圈、短视频等平台上,以8折或者更低的折扣提供代充话费服务,普通用户面对能节省5元-20元的低折扣诱惑,既不会产生怀疑,也吸引了想“省小钱”的潜在客户购买低价充值服...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...