关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告
河南省济源市公安局虎岭分局在侦办一起网络开设赌场案件中,对一批涉嫌接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律法规,依法予以处置,...
封丘公安局发布通告!这些涉案银行卡依法冻结!
封丘公安局发布通告!这些涉案银行卡依法冻结!封丘县公安局正在侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡账户内资金依法予以冻结。为尽快查明犯罪事实,厘清涉案资金,解冻账户内的合法资金,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高...
银行卡为何会涉及网赌被冻结?公安机关网赌专案冻结银行卡的法律...
也就是,只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。公安机关在网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么?《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定:“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明...
泰安警方发布依法处置开设赌场案通告,587个银行账户被冻结
涉案银行账户的通告我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,查清犯罪事实,告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络...
【公告】丹凤县公安局:依法处置“ 4.06 ”开设赌场案涉案银行账户...
丹凤县公安局在侦办"4.06"开设赌场案中,对229张涉嫌接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结(www.e993.com)2024年10月17日。为查明犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内资金将随案移送起诉,银行卡开户人享有对资金性质的异议权...
重庆大足警方:依法冻结873个银行卡账户
重庆大足警方:依法冻结873个银行卡账户11月28日,重庆市大足区公安局发布通告,大足警方正在侦办一起网络开设赌场案件,通过梳理收款账户,发现一批用于接收、流转赌资的银行卡账户。因案件侦办需要,已于2023年3月25日、2023年6月27日对涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡账户依法冻结。
这796个银行账户被冻结!警方通告:请尽快配合调查!有你吗?
云南省巍山彝族回族自治县公安局在侦办“7·25”开设赌场案过程中,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条之规定,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡(账户)依法予以冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,全面收集、审查被冻结银行卡(账户)内资金来源、性质等相关情况,尽快解冻银行卡(账户...
...指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次...
根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行了分析,最终查明,毕某和陈某的诈骗金额为108.52万元,掩饰、隐瞒犯罪所得金额为677.53万元,毕某某参与掩饰、隐瞒全部犯罪数额,...
涉及1412张银行卡被冻结,大理这些涉案账户所有人,请尽快配合警方...
云南省巍山彝族回族自治县公安局在侦办“2024·2·6”开设赌场案过程中,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条之规定,决定对第二批1412张涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡(账户)依法予以冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,全面收集、审查被冻结银行卡(账户)内资金来源、性质等相关情况,查...