解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源,初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后,公安告知了小亮银行卡的涉案流水,涉案流水的确是从网赌平台提现的资金。随即,解冻小分队的律师根据向小亮了解到的情况,为小亮准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据...

分享处理湖南三地涉诈网赌案例的处理情况

案例1冻结机关长沙市开福区新港派出所,网赌提现收到涉诈款的案子,当事人从云南赶了过来,涉案三级卡。期间一直都联系不上案件承办人叔叔,当事人也愿意退赔,但是到了冻结机关,因为案件承办人叔叔休假的原因,我们并没有见到承办人,仅仅是提交了材料跟笔录后,叔叔让当事人回去等消息。但是既然来了我们肯定要一次...

关于依法查处跨境网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

1、携带本人有效身份证件。2、涉案银行卡(账户)及交易流水账单等与本案有关材料。3、能证明被冻结涉案资金系合法来源、合法收益的相关证明材料。三、经公告后,逾期不提供资料或不能证明被冻结银行卡内资金合法来源的,我局将依照相关法律法规对冻结账户内的资金予以处置。对弄虚作假、提供虚假证明材料的,将依法...

参与网络赌博银行卡解冻后注销就能万事大吉?你想多了。

实际有违法犯罪的跑分、帮信、掩隐类不在我们讨论的范围内)最开始冻结银行卡的原因就是2020年前后的币圈,后面是币商、断卡惩戒、两卡身份标签、网络赌博提现涉诈冻卡、兼职做任务、贷款刷流水、外贸商家、私人换汇到现在的网赌专案。

网赌专案凭什么冻结我的银行卡?凭什么扣划我的资金?

但公安机关在办理网络赌博专案过程中，会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。此类案件，一般都会移送至法院审判，银行卡内的资金可能会被判决扣划。案情简介木某系一家物流企业的经营人员，由于客户遍布全国，很多时候都是通过微信或...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结(www.e993.com)2024年11月4日。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首。事发咸阳乾县

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首。事发咸阳乾县4月29日咸阳乾县公安局阳洪派出所在工作中获悉辖区内一男子银行卡因异常交易被冻结请该男子到派出所协助调查在调查过程中李某刚主动交代其在上网浏览网页时弹出一网络赌博平台的页面李某刚十分好奇...

男子网赌资金被冻结无奈自首

4月29日,陕西咸阳。男子李某参与网络赌博后,将网赌违法所得提现时,发现银行卡被冻结。李某无计可施,无奈选择报警。(陕西警方)@九派新闻4月29日,陕西咸阳。男子李某参与网络赌博后,将网赌违法所得提现时,发现银行卡被冻结。李某无计可施,无奈选择报警。(陕西警方)@九派新闻...

黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络开...

男子参与网络赌博 银行卡成洗钱工具

随后,民警对王某的手机进行检查,在其手机浏览器里发现了猫腻:从11月20日起,王某在手机浏览器里搜索了“网赌银行卡被冻结怎么处理”“取保期间网赌怎么处理”“网赌一天获利1500元怎么处罚”等内容。面对这些浏览痕迹,王某交代了自己参与网络赌博的违法事实。