北京市人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和...

从电话卡情况看,2023年全市四大运营商共开办涉案卡同比上升3.6倍,其中个别运营商涉案卡占到全市总涉案卡的5成以上。从银行卡情况看,因监管力度和措施持续加强,电诈分子逐渐转向利用交易功能齐全、转账限额高的存量个人银行账户接收并转移涉诈资金。2023年本市涉案存量个人银行账户占到所有涉案个人银行账户的八成以上,...

江苏农行:构建全方位防诈宣教体系 筑牢群众“钱袋子”保护网

客户自称接到公安局工作人员的电话,告知其银行卡已被司法冻结,需要添加对方微信后将保证金汇至对方指定账户。刘某向网点负责人展示了对方推送的农行掌银账户状态查询界面的截图,显示其账户已被司法冻结。网点负责人凭借多年工作经验,当即判定此图非原图,是经过P图处理的,并告诉刘某司法机关工作人员不会让客户添加私人微...

省政府新闻办新闻发布会

深入组织开展“云剑”“断卡”“断流”等专项行动,严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡违法犯罪,掐断涉案“两卡通道”,今年以来打掉“两卡”团伙385个,收缴涉案银行卡4755张、电话卡8018张;针对诈骗分子雇佣人员架设VOIP、GOIP、简易组网设备拨打诈骗电话的手段,快查快打,铲除源头作案设备,对“跑分”、虚拟币、对...

96110冻结银行卡:原因、解冻流程与预防措施详解

96110冻结银行卡，通常是由于以下原因：涉嫌诈骗或洗钱行为：当银行监测到账户内资金流动异常，或与涉嫌违法犯罪的账户有资金往来时，为了保障客户资金安全，银行会对账户进行冻结。账户信息不完善或过期：若账户持有人未及时更新个人信息，如身份证过期、联系方式变更等，银行可能会冻结账户以确保信息安全。司法冻结：根据...

银行卡被反诈中心冻结了怎么解除?

当银行卡被反诈中心冻结之后，可以通过以下六个步骤来解除。①主动联系银行：在发现自己的银行卡被冻结后，肯定要尽快联系发卡银行，比如拨打银行的客户服务电话，或者登录网上银行平台或移动银行应用尽快与银行取得联系。②提供身份验证信息：一般银行会要求用户提供相关的身份验证信息，主要是为了确认是不是银行卡的...

解除银行卡冻结操作指南之公安冻卡篇

第三步,自查银行流水如果银行卡被公安机关冻结,那么就意味着银行卡内的单笔或多笔银行流水与公安机关所侦办的刑事案件有所关联,为了更好的沟通协调,我们就需要自查银行卡内资金流水情况,评估分析处理方案(www.e993.com)2024年11月22日。我们取得银行流水可以有两种方式,一个是登陆手机银行或网上银行可以下载PDF或excel银行流水明细,一个是前往柜台...

96110来电!您可能正面临诈骗

“对方是不是说他们是某某公安局的,说你银行卡涉案,为了证明身份,要你把财产打到所谓的国家安全账户,不然会被冻结,还可能坐牢……”陈岗说,他们称呼正在遭受诈骗的群众为潜在受害人,拨通潜在受害人电话后,96110的预警员会表明自己的身份,告知对方正在遭受电信诈骗,同时会根据对方遭受诈骗的类型,分析其作案手法,向群...

【重拳】29宗!68人被抓!澄海警方冻结涉案资金5000多万元!

警方强调,即便涉案金额一两百元达不到刑事处罚的标准,但只要你的账户涉及洗钱,一旦涉案的第三方账户被公安机关司法冻结的话,你的个人征信将会受到严重的影响,今后,你在办理通讯业务,或是申请金融服务的时候都将非常困难。警方也提醒广大市民朋友们,千万不要把自己名下的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人使用,...

【网络诈骗】痛心!短短几天,42万、35万、32万、29万……多起电信...

1、不要向他人透露短信验证码、银行卡和身份证信息。2、不要在任何网站接受通缉令、逮捕令和资产冻结令。3、不要点击不明链接。4、不要将资产转入所谓的“安全账户”。反诈小tips1.下载国家反诈APP国家反诈中心APP是一款我国宣传反诈骗知识和预警诈骗信息的APP软件,其作用有:①智能识别涉诈电话、短信,...

我市警方重拳打击电信网络诈骗犯罪

经过严密的策划,民警最终分别在西双版纳州勐腊县、红河州河口县、上海市等地共抓获犯罪嫌疑人82名,捣毁犯罪窝点7个,冻结涉案账户资金559万余元、止付100余万元。查获用于作案的电脑154台、手机254部、SIM卡247张、银行卡622张、U盾568个及一大批电脑用于犯罪的作案工具,现所有犯罪嫌疑人已刑拘,案件已移送起诉。