高效冻结286张涉案银行卡 工行重庆垫江支行获县公安局感谢信
华龙网讯“感谢贵行各营业网点加班加点,在最短的时间内完成了相关银行卡的冻结工作,有效遏制了犯罪分子的资金转移和洗钱行为,为国家和人民财产安全筑起了一道坚实的防线。”近日,工行重庆垫江支行收到一封来自垫江县公安局的感谢信,感谢该行在案件办理过程给予的大力支持,表扬支行在维护金融秩序、打击经济犯罪方面做出...
刑侦冻结银行卡需要多久才解除?听听银行客服的专业解答
刑侦冻结银行卡需要多久才解除?听听银行客服的专业解答当客户咨询此类问题时,银行客服往往会告知以下几点:1.**立即配合调查**:一旦银行卡被刑侦部门冻结,银行会收到相关通知并立即执行。此时,银行客服会建议客户保持冷静,并积极配合公安机关的调查工作,包括提供必要的身份信息和交易记录等。2.**了解冻结原因...
涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?
具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;(二)他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的;(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的;(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。
怎样查银行卡被司法冻结?
1.银行查询:最直接的方式是向发卡银行查询。你可以前往银行柜台,通过ATM机或网上银行系统查询账户状态。如果银行卡被司法冻结,通常会在账户详情中显示。2.法院通知:法院在冻结银行卡时会向相关当事人发出通知。如果你涉及到法律案件,法院可能会发出传票或其他法律文书通知你有关银行账户的冻结情况。这些通知通常...
德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用于炒股,后因炒股赔钱无法将挪用资金还回,给德州市陵城区某房地产开发有限公司造成重大经济损失。目前,犯罪嫌疑人沈某已被依法...
公安机关破获一批地下钱庄 多起涉案金额数百亿
“行动!”6月2日凌晨5时许,随着一声令下,深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明,涉案金额达120多亿元人民币(www.e993.com)2024年10月16日。
最高检、公安部联合发文,规范公安机关办理经济犯罪案件程序及侦查...
近日,最高检、公安部联合修订印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(以下简称《规定》),自2018年1月1日起正式施行。据介绍,新《规定》共计10章,80条,约1.2万字,其中新增45条,修订35条,合并7条,删除2条。此次修订主要对案件管辖中的地域管辖,立案撤案中的刑民交叉,侦查办案中的...
...集资诈骗案冻结现金3178万元!2020年广东十大典型经济犯罪案件...
2020年10月22日,根据公安部的统一部署,广东省公安厅组织广州市公安机关有关警力,在全国5个省市同步组织开展“424”特大地下钱庄专案收网行动,一举捣毁涉嫌洗钱及地下钱庄犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人78名,冻结人民币约1.2亿元,缴获涉案财务账册、电脑、手机、银行卡等作案工具一批。
实例|网络赌博银行卡被冻结,能解卡吗
个人参与网络赌博(不涉嫌犯罪的情况下)导致银行卡被冻结的情形,是可以解冻的。但是得提供相关证据,与公安机关联系。《最高人民检察院、公安部关于印发<最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定>的通知》第四十六条:“查封、扣押、冻结以及处置涉案财物,应当依照法律规定的条件和程序进行。除法...
银行卡被冻结,先找原因后解冻,详说4大类可冻结机构
1.在公安机关侦破犯罪案件中,尤其是经济犯罪案件侦破中,会依据案情的需要,扣押和冻结相关嫌疑人和往来人的银行卡,固定犯罪证据,查询赃款和非法所得的资金来源。2.在此过程中,不但犯罪嫌疑人银行卡会被冻结,而且与其保持密切往来的相关人的银行卡可能也会被冻结。因为经侦需要固定犯罪证据,可能认为与案件有密切关...