当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

主题:关于XXX银行卡冻结的情况说明、关于XXX善意取得XXX资金提出解冻诉求的情况说明,关于XX银行卡冻结“久悬未决”的求决来信、关于XXX履行法定职责申请书,等等,有很多种格式,不同的场景你都可以结合自身的情况来拟定主题。抬头:冻结机关的XX警官你是谁:你的个人信息,身份信息,家庭住址,职业身份事情经过:你要还原...

处理网赌专案银行卡解冻的全详细过程及难点!

网赌专案冻卡后,一般会发送短信通知信息给你,通知的信息内容如下图,一般也会发送书面通知,有时冻结机关也会公布在官方公众号上。你能看到自己的银行卡号跟姓名在冻结名单里面。被网赌专案有那些特点:1、当事人有过网赌行为,或接收过网赌流转资金2、一般是治安大队冻结,冻结文书一般是治开头的,也会有“刑...

西咸警方通告:与网赌平台有资金来往 507名银行卡所有人速接受调查

近日,西安公安西咸新区分局发布通告,请与网络赌博平台有资金来往的507名银行卡持有人速接受调查,逾期不能提供相关资金合法证明的,账户资金将被视为赌资。西安市公安局西咸新区分局在侦办一起利用网络开设赌场案件中,抓获犯罪嫌疑人苏某、王某等三十余人,对与网赌平台有资金来往的816张银行卡的个人账户进行冻结。并对...

黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示，该局在侦办“12·22”开设赌场案件中，对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结，并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示，“12·22”案为网络...

男子网赌资金被冻结无奈自首

男子网赌资金被冻结无奈自首4月29日,陕西咸阳。男子李某参与网络赌博后,将网赌违法所得提现时,发现银行卡被冻结。李某无计可施,无奈选择报警。(陕西警方)@九派新闻

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首。事发咸阳乾县

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首(www.e993.com)2024年11月3日。事发咸阳乾县4月29日咸阳乾县公安局阳洪派出所在工作中获悉辖区内一男子银行卡因异常交易被冻结请该男子到派出所协助调查在调查过程中李某刚主动交代其在上网浏览网页时弹出一网络赌博平台的页面李某刚十分好奇...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...

「帮你办」临湘:银行卡被强制扣划 公安局回应

日前，岳阳临湘市一市民反映称，去年2月份自己的银行卡无故被临湘公安局冻结，后补交资料并解释银行卡内的资金为贸易生意转入，但在12月份的时候，突然收到银行卡扣除55900.88元的信息，一点征兆也没有。临湘市公安局回复称，该局在办理“12.19”网络赌博一案时发现，该市民名下中国银行银行卡分8笔转入498000...

新泰一批涉赌账户被冻结!卡号名单公布,须到警局配合调查!

根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》以及《公安机关办理刑事案件程序规定》等规定，现予以通告：一、冻结银行卡（账户）所有人(名单详见附件)请在通告期限内，携带本人有效身份证件、被冻结银行卡开户资料...