男子深陷网赌欠巨债 骗取“好友”110余万元后落网

“您可以选择您信任的亲朋好友,将这笔钱转到他们账户,这样您也可以放心是不是?”20余万元全部输光后,阿某再次想找李先生借钱,他铤而走险,冒充银行客服,告知李先生的银行卡存在违规行为有可能被冻结,需要将卡内余额转移到一个“安全账户”内,3-5个工作日后,这张银行卡里的钱就能正常使用了。4月13日,李先生...

雅安一男子进行网络赌博,被拘留!

抓获违法行为人1名汉源县公安局刑警大队在工作中发现,辖区居民陈某彬名下银行卡存在接收电信诈骗受害人被骗资金的情况,于是办案民警结合该线索开展调查。经查,陈某彬自2020年起,长期在一个名为“澳门百老汇”的网络赌博平台内,以玩“糖果派对”的方式进行网络赌博,并累计在该网络赌博平台内投入赌资10万余元,其银行卡...

被发现了!恩施一刑侦队长上班时间就是看银行账单……

“在专案组侦查研判的场景至今仍历历在目。没日没夜地研判资金流水,分析数据账单,建模还原诈骗场景,每天工作下来都是眼冒金星的状态。一个月内调取了5000多张银行卡相关流水,冻结600余张银行卡、资金1000余万元。”柳志国深知,用证据说话才是将犯罪嫌疑人绳之以法的关键。经过专案组两年多时间的缜密侦查,柳志国...

一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”

经对涉案资金流、信息流、网络流等进行分析,公安机关查明,从陈某家中搜出的57张银行卡的交易流水均为收款后提现,且均有多次被冻结、止付记录,和这57张卡相关联的110个银行账户均为陌生账户,且均有因诈骗案而被冻结、止付记录。这说明,陈某所用的银行卡有电信网络诈骗赃款流入,但能否就此认定为“二级卡”?赃款数...

市民跨境网赌输掉40余万!桐柏警方一举抓获15人,冻结资金500万

目前，涉案的15名犯罪嫌疑人已被桐柏县公安局依法采取刑事拘留的强制措施，案件正在进一步处理中，等待他们的将是法律的严惩。警方提醒，网络不是法外之地，跨境网络赌博是违法犯罪行为，用银行卡帮助参与网络赌博人员转账、提供资金以及其它支持网络赌博的行为同样构成违法犯罪(帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪)，希望...

成功案例|赌博导致银行卡被冻结,成功解冻

1、网络赌博导致银行卡被冻结后,需要及时处理,不仅仅是银行卡可能被冻结的时间较长,还可能因为收到赃款而涉嫌刑事犯罪(www.e993.com)2024年11月3日。2、前往公安机关说明情况时需要提供相应的证明材料,证明并未涉及相关刑事犯罪。3、对于网络赌博,公安机关作出的追缴违法所得及孳息的行政处罚,可以向公安机关申请听证,公安机关受理并听证后会根据...

参赌人员能办驾驶证?网赌嫌疑人牵出一起诈骗案

难道李某还在进行网络赌博吗?细心的民警不放过任何蛛丝马迹。通过对房间进行检查,民警有了意外收获。在李某的卧室内,查获大量手机、银行卡、电话卡、笔记本电脑、公章以及驾照考试成绩单。民警怀疑李某等人可能从事电信网络诈骗活动,于是将李某等三名男子带回派出所进一步调查。

...刑警就找来了,这回歇菜了!”警方警示:两卡(手机卡、银行卡)不...

“有钱打到‘卡农’的银行卡里,我们就会立刻安排人员和‘卡农’去就近的银行柜面取现。”金某交代。“金某把现金给我后,我会把相应U币汇往境外。”当天抓获的人员中,王某作为“U商”,是与境外关联的关键一环。抓捕现场“所谓‘U商’,是利用虚拟货币平台跨境为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动提供买卖结算服务的...

河南桐柏警方聚歼跨境网赌洗钱团伙

近日,在南阳市公安局的统一指挥部署下,桐柏县公安局主动请战,由县局刑警大队牵头,组织成立50余人的打击专班,千里奔袭,远赴湖南省某市,成功打掉一帮助跨境网络赌博洗钱的团伙,一举抓获涉案犯罪嫌疑人15人,冻结涉案资金500余万。原来,根据南阳市居民袁某报警称,其在家中通过电脑上网的时候,跳出一个赌博网站,就在该网...

网赌输掉几十万,小伙冒充美女主播诈骗!半岛记者独家对话电信诈骗...

会同当地公安机关,开展深入调查,扩线布网。6月26日,待抓捕时机成熟,专案组集中收网,将诈骗窝点7名成员悉数抓获,扣押涉案车辆2辆,涉案银行卡40余张,涉案电脑2台,作案手机20余部,破获诈骗案件40余起,成功捣毁诈骗窝点2处。涉案嫌疑人被李沧公安分局依法采取刑事强制措施,连夜押送返青。