重庆破获特大跨境网络赌博案 主犯回国自首

在公安部指挥下,自2021年起,专案组先后在全国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕,将涉案人员绳之以法。经统计,在集中收网战役中,专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名,摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元,打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。

“跑分”黑幕

近日,湖北省石首市公安局经过缜密侦查,循线追踪,成功捣毁一个利用“第四方支付平台”为境外赌博、电信网络诈骗集团提供“跑分”(“跑分”是指披着网络兼职的外衣,帮助违法犯罪洗钱的不法活动)结算的犯罪团伙。民警现场查扣电脑20台、手机40余部,冻结资金200余万元,抓获犯罪嫌疑人15名。警方捣毁“跑分”结算窝点。

雅安一男子进行网络赌博,被拘留!

汉源县公安局刑警大队在工作中发现,辖区居民陈某彬名下银行卡存在接收电信诈骗受害人被骗资金的情况,于是办案民警结合该线索开展调查。经查,陈某彬自2020年起,长期在一个名为“澳门百老汇”的网络赌博平台内,以玩“糖果派对”的方式进行网络赌博,并累计在该网络赌博平台内投入赌资10万余元,其银行卡内所接收的电信诈骗...

被发现了!恩施一刑侦队长上班时间就是看银行账单……

“在专案组侦查研判的场景至今仍历历在目。没日没夜地研判资金流水,分析数据账单,建模还原诈骗场景,每天工作下来都是眼冒金星的状态。一个月内调取了5000多张银行卡相关流水,冻结600余张银行卡、资金1000余万元。”柳志国深知,用证据说话才是将犯罪嫌疑人绳之以法的关键。经过专案组两年多时间的缜密侦查,柳志国...

一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”

国际刑警组织发布红色通缉令犯罪嫌疑人主观明知是赃款的证据已经夯实,能否将陈某所用“二级卡”收到的资金全部认定为赃款?根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行...

柳志国:9年实战磨砺 炼就“办案尖兵”

今年2月,在办理跨境网络赌博案后,柳志国通过分析打击赌台代理和询问参赌人员的参赌流水,发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上(www.e993.com)2024年11月8日。“这么大的涉案金额,肯定有大量的公司账户在后台操作。”柳志国顺藤摸瓜,会同其他办案民警经过深入分析研判,意识到这其中可能隐匿着一条买卖...

成功案例|赌博导致银行卡被冻结,成功解冻

1、网络赌博导致银行卡被冻结后,需要及时处理,不仅仅是银行卡可能被冻结的时间较长,还可能因为收到赃款而涉嫌刑事犯罪。2、前往公安机关说明情况时需要提供相应的证明材料,证明并未涉及相关刑事犯罪。3、对于网络赌博,公安机关作出的追缴违法所得及孳息的行政处罚,可以向公安机关申请听证,公安机关受理并听证后会根据...

涉网赌重要逃犯畲智江在泰国落网,将被引渡回中国

国际刑警组织发出的红色通缉令称，2018年1月至2021年2月，犯罪团伙头目畲智江与他人串通注册公司，研发网络赌博平台，设立红树林、易购、易优国际等网络赌博网站，招募赌徒33万人，获得的不法收入高达1.5亿元人民币，已转移到境外。畲智江1982年出生在湖南邵阳，后辗转至桂林，之后赴菲律宾从事网络赌博，旗下项目包括...

市民跨境网赌输掉40余万!桐柏警方一举抓获15人,冻结资金500万

目前，涉案的15名犯罪嫌疑人已被桐柏县公安局依法采取刑事拘留的强制措施，案件正在进一步处理中，等待他们的将是法律的严惩。警方提醒，网络不是法外之地，跨境网络赌博是违法犯罪行为，用银行卡帮助参与网络赌博人员转账、提供资金以及其它支持网络赌博的行为同样构成违法犯罪(帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪)，希望...

河南桐柏警方聚歼跨境网赌洗钱团伙

近日,在南阳市公安局的统一指挥部署下,桐柏县公安局主动请战,由县局刑警大队牵头,组织成立50余人的打击专班,千里奔袭,远赴湖南省某市,成功打掉一帮助跨境网络赌博洗钱的团伙,一举抓获涉案犯罪嫌疑人15人,冻结涉案资金500余万。原来,根据南阳市居民袁某报警称,其在家中通过电脑上网的时候,跳出一个赌博网站,就在该网...