出借的银行卡被冻结 两人到公安局解冻被抓获
出借的银行卡被冻结两人到公安局解冻被抓获明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结,彭某、张某取钱心切,试图将银行卡中的赃款取出,主动到公安局要求解冻银行卡,结果两人自投罗网,被公安机关当场抓获。7月1日,贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。长期以来,彭某一直帮助...
夫妻俩用捡到的2张银行卡小额免密消费!直到消费短信提醒了卡主……
因为捡到了一张信用卡,夫妻二人贪念作祟,抱着试一试的心态用该卡进行支付,没想到银行卡设置了1000元以内的免密支付,两人自此便利用该卡进行数十次小额支付,还自以为不会被失主发现,没过多久两人再次捡到一张借记卡,也能免密支付,可是还没高兴太久,夫妻两人就被警方找上了门。近期,闵行公安分局华漕派出所接到一起...
捡来的信用卡竟然能刷!这两人钻了“免密支付”的空子……
捡来的信用卡竟然能刷!这两人钻了“免密支付”的空子……“捡来的银行卡能购物!”在沪一对夫妻,轮流盗刷两张捡拾的银行卡,购物金额累计达4400多元。马虎卡主数周后才发现遗失银行卡竟产生账单,警方快速破案还原事情真相。目前,嫌疑人闻某、赵某因实施信用卡诈骗的违法行为,已被闵行警方依法行政拘留。图说:...
银行夫妻共同账户怎么开
确定开户银行:首先,夫妻双方需要选择一家信誉良好、服务优质的银行,例如:中国银行、工商银行、建设银行等。准备相关材料:双方需要准备各自的身份证、户口本、结婚证等相关证明文件,以证明双方的身份和婚姻关系。开设账户:携带相关材料到银行柜台办理开户手续。在填写申请表时,需要勾选“共同账户”选项,并按照银行...
漳州两人将自己名下的银行卡出借给他人进行转移违法犯罪资金被拘!
近日,南靖县公安局刑侦大队通过缜密侦查,梳理案件线索,在山城镇某小区抓获两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人张某(男,南靖人)、林某(女,广东人),并依法采取刑事强制措施。经查,两名犯罪人员因手头紧想赚快钱,在朋友的诱惑下将自己名下的银行卡出借给他人进行转移违法犯罪资金,并从中获取收益,以为是“天上掉馅饼...
【普法强基在行动】提供银行卡为他人转账取现,两人获刑!
经审理查明:2023年2月至5月,被告人谢某明知越南人阿泰找人提供银行卡转账并取现非法所得资金,仍为了牟取非法利益作为中间人介绍肖某、黎某、邓某(后二人另案处理)提供银行卡为2名越南女子及阿泰分5次转账取现(1次因银行卡被冻结未取出),共成功取现人民币199998元,谢某从中获利4000元(www.e993.com)2024年9月11日。其中肖某通过新办的两张银行...
【社会治安重点工作专项行动】警惕!出租出借银行卡不是“擦边球...
案例二:被告人杨某,男,31岁,犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金10000元,违法所得1200元予以没收。基本案情:2023年8月,被告人杨某从贵阳市到重庆市将其名下的一张银行卡及手机等提供给他人,导致王某等人因被电信诈骗向该卡转款共计7万余元,杨某提供的账户流水累计达37万余元,杨某非法...
有学生因租借银行卡被判刑,警惕成为电信诈骗犯罪“工具人”
经查,被告人黄某的6张银行卡在2022年4月-6月之间共收入1094025.5元,其中有被害人遭遇电信网络诈骗后向上述银行卡共转入420357元。江西省永丰县人民法院经审理后认定黄某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币30000元。
又有两人被骗!这条反诈预警一定要看
1.家长要保管好自己的手机和银行卡,不要让孩子知道支付密码,不要将支付APP设置为免密支付。2.家长要加强对孩子的反诈骗宣传教育。不要理睬网络上故意搭讪的陌生人,对于任何理由的转账、汇款要求,坚决不听、不信、不转账。3.对孩子使用的电脑、iPad、手机等电子产品进行经常性检查,重点查看社交及银行账户的支付...
一张银行卡就可能让你构成犯罪!一女子被判刑
一张银行卡就可能让你构成犯罪!一女子被判刑光明网2024-06-2707:35近日,福泉市人民法院依法开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币四万元,追缴违法所得,上缴国库。2024年1月,刘某通过相亲软件认识“许某”并发展为网恋关系。